Os crimes financeiros continuam evoluindo em ritmo acelerado. Embora formas tradicionais, como lavagem de dinheiro e fraude, permaneçam em destaque, observamos uma migração clara para estruturas mais complexas...
A Due Diligence Aprimorada (Due Diligence Aprimorada – EDD) está posicionada no ponto de interseção entre incerteza e consequência. Ela é acionada não porque houve comprovação de irregularidade, mas porque...
A identificação de pessoas politicamente expostas (PEPs) é um pilar fundamental da conformidade moderna, constituindo um componente essencial das estruturas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT ...
A due diligence de fornecedores é frequentemente tratada como uma etapa de onboarding. Na prática, ela funciona como um mecanismo de controle de risco incorporado à governança da cadeia de suprimentos...
Nem todas as verificações de KYC (Conheça seu Cliente) são iguais. Um empresário individual doméstico de baixo risco não apresenta o mesmo desafio analítico que uma holding com múltiplas camadas, operações...
Quando se trata de negócios, é importante ter padrões elevados — especialmente ao avaliar riscos e proteger sua reputação. Para isso, é necessário um processo abrangente de due diligence que seja alimentado por informações em que você possa confiar. E com tantas outras responsabilidades a serem gerenciadas, pode ser difícil realizar uma investigação de due diligence adequadamente completa em um prazo curto.
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A visualização de tabela no Nexis Diligence+ lhe dá a capacidade de visualizar, atualizar, comparar e definir alertas para suas entidades pesquisadas anteriormente no mesmo local. A visualização de tabela no Nexis Diligence+
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