Compliance

Verificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs): Um Guia Completo

Mariana Felix de Carvalho — Thu, 26 Mar 2026 13:00:00 GMT

Entenda o que são PEPs, como fazer a verificação e atender às normas de compliance e PLD/FT com segurança e eficiência.(read more)

Uma Abordagem Estruturada para Due Diligence de Fornecedores

Mariana Felix de Carvalho — Tue, 24 Mar 2026 13:00:00 GMT

Entenda como estruturar a due diligence de fornecedores para mitigar riscos regulatórios, ESG e reputacionais na cadeia de suprimentos.(read more)

Workflows Avançados de KYC: Conduzindo Verificações de Entidades de Alto Impacto no Nexis Diligence+

Mariana Felix de Carvalho — Mon, 23 Mar 2026 13:00:00 GMT

Saiba como conduzir KYC avançado em entidades complexas com Nexis Diligence+, integrando dados, mídia adversa e análise de risco.(read more)

O que é o Monitoramento de Mídia Negativa e por que isto é crucial para as equipes de Compliance no Brasil?

Mariana Felix de Carvalho — Mon, 09 Mar 2026 13:00:00 GMT

Entenda como o monitoramento de mídia negativa fortalece o Compliance, reduz riscos e apoia programas de PLD/AML no Brasil.(read more)

Como a regulamentação de cripto do BC força a indústria à maturidade e ao compliance

Mariana Felix de Carvalho — Wed, 26 Nov 2025 12:30:59 GMT

A regulação do Banco Central marca a maturidade do mercado cripto no Brasil e reforça a importância do compliance e da due diligence.(read more)

Conformidade Transfronteiriça: Uma Abordagem Baseada em Dados para Enfrentar a Complexidade Regulatória

Mariana Felix de Carvalho — Tue, 25 Nov 2025 13:00:00 GMT

Atuar globalmente oferece imensas oportunidades. No entanto, lidar com as diversas, rápidas e, por vezes, conflitantes regulamentações em diferentes jurisdições também traz desafios significativos de complian...(read more)

Os 6 Tipos de Conjuntos de Dados Essenciais para Investigações de Due Diligence

Mariana Felix de Carvalho — Tue, 21 Oct 2025 13:00:00 GMT

Descubra os dados essenciais para conduzir investigações de due diligence precisas e fortalecer suas decisões empresariais.(read more)

Guia de compra de software de due diligence: proteja sua reputação com a ferramenta certa

Mariana Felix de Carvalho — Mon, 22 Sep 2025 13:00:00 GMT

Guia de software de due diligence: aprenda a escolher a ferramenta certa para compliance, gestão de riscos e segurança corporativa.(read more)

Por que gerenciar o risco reputacional é fundamental para o sucesso do seu negócio

Mariana Felix de Carvalho — Mon, 15 Sep 2025 13:00:00 GMT

Descubra como monitorar mídia negativa e gerir riscos reputacionais protege sua marca e impulsiona resultados financeiros.(read more)

Protegendo o seu negócio: a importância da Due Diligence para fintechs e bancos de investimento no Brasil

Mariana Felix de Carvalho — Thu, 11 Sep 2025 13:00:00 GMT

O setor financeiro, que sempre foi um pilar da economia, está em constante transformação. A digitalização e a agilidade nas transações trouxeram inovações incríveis, mas tamb&eacut...(read more)

5 caminhos para preparar sua estratégia de due diligence em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) no processo de evolução regulatória no Brasil

Mariana Felix de Carvalho — Mon, 08 Sep 2025 13:00:00 GMT

Guia com 5 caminhos para fortalecer a PLD no Brasil: tecnologia, risco dinâmico, compliance multissetorial, cooperação global e gestão de terceiros.(read more)

Como as instituições financeiras estão simplificando as pesquisas e reduzindo os riscos

Mariana Felix de Carvalho — Mon, 02 Jun 2025 13:00:00 GMT

Pesquisa mais inteligente, resultados mais sólidos: Por que os líderes de serviços financeiros estão repensando sua abordagem de risco e due diligence Seja para analisar uma possível aquisição, avaliar...(read more)

Como os LLMs e a IA generativa estão mudando o futuro da descoberta de percepções a partir dos dados?

Mariana Felix de Carvalho — Mon, 21 Apr 2025 13:00:00 GMT

Como LLMs e ferramentas de IA generativa aproveitam os dados para gerar novos insights e resumir os resultados.(read more)

Choques financeiros e resiliência empresarial: Aprendizados para os gerentes

Mariana Felix de Carvalho — Mon, 24 Mar 2025 13:00:00 GMT

Quer ficar à frente dos riscos em 2025? Aqui está nosso conselho para que empresas se tornem resilientes aos choques financeiros.(read more)

Como a IA generativa está tornando a pesquisa um processo mais eficiente para empresas de serviços profissionais

Mariana Felix de Carvalho — Mon, 24 Feb 2025 13:00:17 GMT

Para empresas de serviços profissionais, como consultores de gestão, pesquisadores de mercado e serviços de TI, realizar pesquisas de qualidade é essencial, mas consome muito tempo. Felizmente, as novas ferramentas de IA g...(read more)