Compliance

Les nouveaux Principes de Wolfsberg mettent les banques internationales en garde contre les facteurs de risques nécessitant une due diligence renforcée sur une large plage de données

juni dayrit — Thu, 15 Jun 2023 13:08:16 GMT

Les nouveaux conseils du Groupe Wolfsberg identifient les principaux risques que les entreprises de services financiers doivent gérer par le biais de la due diligence.(read more)

KYC Compliance - Qui est concerné par les obligations KYC ?

juni dayrit — Wed, 15 Mar 2023 13:27:29 GMT

La lutte mondiale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a entraîné une augmentation des obligations de conformité KYC. Découvrez à qui incombent ces obligations et comment les remplir.(read more)

La procédure KYC et ses différentes étapes

juni dayrit — Wed, 15 Mar 2023 13:20:09 GMT

Qu'est-ce que la procédure KYC ? Comment fonctionne-t-elle ? Découvrez les différentes étapes de la procédure KYC dans ce guide complet.(read more)

Sapin 2 : Quand la conformité devient une exigence légale

juni dayrit — Wed, 15 Mar 2023 13:14:10 GMT

La loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, entrera en vigueur début juin. Equivalente au Deffered Prosecution Agreement (DPA) du département de justice américain (DOJ), la loi Sapin II oblige légalement les entreprises à mettre en œuvre un programme de conformité.(read more)

Comment gérer les attentes grandissantes en matière de due diligence environnementale ?

admin — Fri, 20 Jan 2023 08:28:37 GMT

ESG : comment gérer les attentes grandissantes en matière de due diligence environnementale ? Les organismes de réglementation exigent de plus en plus des entreprises et des cabinets de services financiers qu’ils ...(read more)

Cas n°3 : identifier et surveiller les risques socioculturels

admin — Fri, 20 Jan 2023 08:26:03 GMT

Dans ce troisième billet consacré à la méthodologie PESTEL dans le domaine de la surveillance des risques, nous examinerons la troisième dimension de ce modèle – le « S » pour &laq...(read more)

Cas n°5 : identifier et surveiller les risques environnementaux

admin — Fri, 20 Jan 2023 08:23:38 GMT

In this fifth post devoted to the PESTEL methodology in the field of risk monitoring, we will examine the second dimension “E” of this model for “Environmental” risk. “Risk is like fire: if controlled it will help you, i...(read more)

Les 9 étapes d’un processus de KYC & due diligence à toute épreuve

admin — Fri, 20 Jan 2023 08:20:37 GMT

Face à des réseaux de tiers internationaux complexes, vous devez plus que jamais disposer d’une stratégie efficace pour l’évaluation et la surveillance de vos risques. Nous détaillons ci-dessous les neuf...(read more)

Pourquoi la due diligence des risques sociaux est essentielle pour protéger la réputation de votre entreprise

admin — Fri, 20 Jan 2023 08:18:18 GMT

Les organismes de réglementation exigent de plus en plus des entreprises et des cabinets de services financiers qu’ils intègrent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus de due diligence e...(read more)

En pleine tempête : la 6eme directive européenne contre le blanchiment d'argent augmente les risques règlementaires en élargissant la définition du blanchiment d'argent et la responsabilité pénale

admin — Fri, 20 Jan 2023 08:16:50 GMT

La 6ème directive contre le blanchiment d’argent (6AMLD) de l’Union européenne est entrée en vigueur dans tous les États membres en décembre 2020 et doit être appliquée par tous le...(read more)

Stratégie RSE : étude de cas LEGO

admin — Fri, 20 Jan 2023 08:03:23 GMT

Des LEGO écolos à base de plastique végétal Le célèbre fabriquant de petites briques LEGO vient tout juste d’annoncer, quasi-simultanément à la baisse de ses résultats – une ...(read more)