Una misma contraparte puede ser evaluada tres veces dentro de una empresa y generar tres respuestas diferentes. El equipo de negocios realiza una verificación durante la incorporación; dos meses después, el área de cumplimiento revisa una escalación; y, al cierre del año, auditoría interna toma una muestra del expediente. Cada equipo trabaja con sus propias fuentes. El modelo de las tres líneas de defensa está diseñado...
