Más allá de las búsquedas superficiales: cómo realizar verificaciones de due diligence exhaustivas con Nexis Diligence+
Escribir un nombre en un motor de búsqueda y no encontrar nada alarmante no equivale a realizar una verificación de due diligence. Es simplemente la ausencia de resultados, algo muy distinto. Una primera página sin señales de alerta refleja lo que un rastreador...
Gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento en las tres líneas de defensa
Una misma contraparte puede ser evaluada tres veces dentro de una empresa y generar tres respuestas diferentes. El equipo de negocios realiza una verificación durante la incorporación; dos meses después, el área de cumplimiento revisa una escalación; y, al cierre...