Compliance, Risk & Due Diligence

Advanced KYC workflow: complexe entity checks met Nexis Diligence+

Johann Rafael Reyes — Mon, 30 Mar 2026 14:00:00 GMT

Leer hoe advanced KYC workflows complexe entiteiten analyseren en risico’s beheersen met Nexis Diligence+ en geïntegreerde due diligence.(read more)

Know Your Customer (KYC): van compliance-verplichting naar strategisch risico-instrument

Johann Rafael Reyes — Wed, 11 Mar 2026 14:00:00 GMT

KYC wordt vaak gezien als een verplichte compliance-oefening. In werkelijkheid is het een strategisch instrument waarmee organisaties financiële, juridische én reputatierisico’s beheersen.(read more)

Customer Due Diligence (CDD): wat het is, waarom het essentieel is en hoe je het goed inricht

Johann Rafael Reyes — Wed, 28 Jan 2026 16:00:00 GMT

Voor financiële instellingen en andere poortwachters is Customer Due Diligence (CDD) geen administratieve verplichting meer, maar een essentieel onderdeel van effectief risicomanagement(read more)

Hoe een PESTEL-analyse in 2026 helpt om grip te krijgen op de externe omgeving van Nederlandse organisaties

Johann Rafael Reyes — Sun, 11 Jan 2026 16:00:00 GMT

Veranderingen binnen de Europese Unie, de energietransitie, digitalisering en arbeidsmarktkrapte hebben directe invloed op strategische keuzes. Krijg grip op jouw externe omgeving met de PESTEL-analyse.(read more)

10 Veelgemaakte Fouten in CIMs (en hoe je ze oplost)

Johann Rafael Reyes — Wed, 26 Nov 2025 14:04:18 GMT

Een Confidential Information Memorandum (CIM) is cruciaal voor het succesvol afronden van een deal. Toch bevatten veel CIMs fouten, in deze blog stellen we verbeteringen voor.(read more)

3 Datapunten die je CIM écht versterken

Johann Rafael Reyes — Wed, 26 Nov 2025 13:54:28 GMT

In deze blog ontdek je drie waardevolle datatypes die je CIM naar een hoger niveau tillen — en hoe LexisNexis®︎ je kan helpen om toegang te krijgen tot de juiste content.(read more)

Internationale compliance onder controle: hoe data grip geeft op complexe regelgeving

jeremiah sandoval — Mon, 17 Nov 2025 14:35:46 GMT

Wereldwijd opereren biedt enorme kansen — maar brengt ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Succesvol navigeren door dit complexe landschap vereist een nieuwe aanpak: één die gedreven wordt door data.(read more)

5 manieren om jouw AML-due diligence strategie klaar te maken voor de veranderende regelgeving in Brazilië

jeremiah sandoval — Fri, 14 Nov 2025 10:56:00 GMT

Het FATF-evaluatierapport stelt dat Brazilië "belangrijke stappen heeft gezet om zijn systeem voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering te verbeteren" – met positief resultaat.(read more)

Economische criminaliteitswetgeving in het VK: jouw gids om te groeien door veranderend beleid

Mark Joseph Remetio — Wed, 05 Nov 2025 14:14:00 GMT

Doe jij zaken met bedrijven in de VK of heeft jouw organisatie daar een kantoor? Handig om te weten wat er speelt qua wetgeving, in deze blog zetten we e.e.a. op een rijtje voor je.(read more)

DORA in de praktijk: hoe organisaties hun weerbaarheid en risicobeheersing kunnen versterken

Mark Joseph Remetio — Mon, 03 Nov 2025 08:33:00 GMT

De Europese Digital Operational Resilience Act (DORA) brengt een belangrijke verandering teweeg in hoe organisaties omgaan met operationele risico’s en compliance(read more)

Hoe investeringsbanken meer bereiken met minder

Mark Joseph Remetio — Tue, 23 Sep 2025 14:50:49 GMT

Analisten staan onder druk om sneller te werken, met minder middelen. Toch lukt het sommige banken om deze uitdaging aan te gaan zonder in te leveren op prestaties.(read more)

De werkelijke kosten van inefficiënt onderzoek in investment banking – en wat je eraan kunt doen

Mark Joseph Remetio — Mon, 15 Sep 2025 15:21:28 GMT

Veel financiële instellingen vertrouwen op verouderde, handmatige processen. Dat vertraagt niet alleen inzichten, het brengt ook verborgen kosten met zich mee.(read more)

Sanctieregelgeving en Exportcontrole: Van complianceplicht naar strategisch Risicobeheer

Mark Joseph Remetio — Thu, 11 Sep 2025 15:14:00 GMT

De geopolitieke verhoudingen staan onder druk. Voor Nederlandse bedrijven betekent dit een steeds complexer landschap van sanctieregelgeving en regels m.b.t. exportcontrole.(read more)

Ketenzorgplicht onder de loep

Mark Joseph Remetio — Tue, 09 Sep 2025 14:44:26 GMT

In deze blog gaan we dieper in op wat de ketenzorgplicht inhoudt, wat je ermee voorkomt — en wat het je oplevert.(read more)

Waardecreatie met de CSDDD

Mark Joseph Remetio — Fri, 05 Sep 2025 08:31:00 GMT

De CSDDD draait niet alleen om risicobeheersing. Het nodigt bedrijven ook uit om opnieuw na te denken over hoe ze waarde creëren in het algemeen. (read more)