KYC API: waarom de kwaliteit van gelicentieerde data bepalend is voor nauwkeurige Know Your Customer
Een Know Your Customer (KYC)-API is in de basis een manier om data beschikbaar te stellen. De waarde ervan wordt echter volledig bepaald door de kwaliteit van de data die wordt geleverd. Een technisch uitstekend ontworpen API die is gebaseerd op onvolledige,...
Van vinkje naar risicogebaseerd onderzoek | LexisNexis
Jarenlang benaderden veel organisaties third-party due diligence als een verplichte procedure. Een verzameling formulieren. Een standaard screeningscontrole. Een compliance-vakje dat moest worden afgevinkt voordat een leverancier, partner of andere derde partij...
Enhanced Due Diligence (EDD): historisch risico blootleggen met Nexis Diligence+
Enhanced Due Diligence (EDD) bevindt zich op het snijvlak van onzekerheid en impact. Het wordt ingezet wanneer geen sprake is van bewezen misstanden, maar wanneer beschikbare informatie onvoldoende duidelijkheid biedt om risico's adequaat te beoordelen. Op dat...
Advanced KYC workflow: complexe entity checks met Nexis Diligence+
Niet alle KYC-controles zijn hetzelfde. Een lokale eenmanszaak met laag risico vormt niet dezelfde analytische uitdaging als een gelaagde holdingstructuur met activiteiten op drie continenten, ondoorzichtige dochterondernemingen en blootstelling aan politiek gevoelige...
Know Your Customer (KYC): van compliance-verplichting naar strategisch risico-instrument
KYC wordt vaak gezien als een verplichte compliance-oefening. In werkelijkheid is het een strategisch instrument waarmee organisaties financiële, juridische én reputatierisico’s beheersen. Zeker in een tijd waarin sanctieregimes uitbreiden, geopolitieke spanningen...