Top 5 manieren waarop risicobeheerteams gebruik maken van generatieve AI
Naarmate risicobeheer steeds meer datagedreven wordt, komt generatieve AI naar voren als een vernieuwende technologie voor risicoteams. Dit is goed nieuws voor risicoprofessionals, omdat hiermee repetitieve taken geautomatiseerd kunnen worden, zodat jij je kan...
Meer risico's door de oorlog in Oekraine
In februari 2024 was het twee jaar sinds het begin van het conflict in Oekraïne. We hebben allemaal gezien dat de oorlog nieuwe risico’s met zich mee heeft gebracht. In deze blog bekijken we de belangrijkste risico's voor bedrijven. Verhoogd risico door voortdurend...
Top 5 risico’s bij samenwerken met derden
Externen helpen bedrijven om hun producten en diensten te leveren, maar ze stellen hen ook bloot aan regelgevende, financiële, strategische en reputatierisico's. In dit blog kijken we verder naar vijf belangrijke risico's van derden waarmee jouw bedrijf kan worden...
Effectief reageren op nieuwe AML regelgeving
In het nieuwste blog in onze AML-serie hebben we de belangrijkste ontwikkelingen uiteengezet die snelle regelgevende veranderingen over de hele wereld aansturen. Vandaag gaan we een stap verder door zeven manieren voor te stellen waarop bedrijven moeten reageren...
AML Compliance: wereldwijde ontwikkelingen
Antiwitwassenregelgeving is de afgelopen jaren snel veranderd, van Zwitserland tot Singapore, van Brazilië tot Bahrein. In deze blog identificeren we daarom vier belangrijke ontwikkelingen die wereldwijd de veranderingen in AML-regelgeving aansturen. 1. AML-regelgeving...
Hoge risico's op witwassen en financiering van terrorisme in de banksector
In een rapport van de Europese Bankautoriteit (EBA) wordt gewaarschuwd dat betalingsbedrijven en banken in de EU het risico van witwassen en terrorismefinanciering vaak onvoldoende in kaart brengen en beheren, ondanks het verhoogde risico van beide binnen de sector...
Nexis Diligence+™︎: Verleg jouw due diligence naar een hoger niveau
Als het tot zaken doen aankomt, is het belangrijk om hoge standaarden te hebben – vooral als het gaat om risicoanalyse en het beschermen van jouw reputatie. Om dit te doen heb je en volledig due diligence proces nodig dat gebasseerd is op betrouwbare informatie...
Zo zet je sanctielijsten in om jouw organisatie te beschermen
Sancties zijn vaak hete hangijzers in internationale nieuwsberichten, vooral als ze betrekking hebben op buitenlandse regeringen en internationale relaties. Maar je realiseert je misschien niet dat sancties kunnen worden opgelegd aan elke entiteit die regels overtreedt...
Financieel-economische criminaliteit
Volgens de wet moeten financiële instellingen hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Organisaties die geen processen implementeren om misstanden tijdig te voorkomen riskeren niet alleen boetes maar ook reputatieschade...
Risico's van sponsoring
In sponsoring gaat veel geld om en contracten worden voor jaren vastgelegd. Sponsoring kan een organisatie veel goede publiciteit opleveren, maar helaas heeft het ook een negatieve kant. Witwassen, omkoping en reputatieschade liggen op de loer. Zodra er veel...
Negatieve nieuwsscreening banken
Waarom banken aan negatieve nieuwsscreening moeten doen Je hoort de term steeds vaker: adverse media screening oftewel negatieve nieuwsscreening. Dit is het monitoren van negatief getinte uitingen zoals een persoon die in het nieuws komt i.v.m. fraude of corruptie...
Financieel risico voorkomen
Geen financieel risico meer lopen? Houd die toeleveringsketen in de gaten. Een zeer essentieel onderdeel van het moderne bedrijfsleven is het werken met een wereldwijde toeleveringsketen. Maar elke nieuwe leverancier waar je mee gaat werken brengt ook mogelijke...
Screent u leveranciers?
Screent u ook uw leveranciers? Het screenen van personeel, klanten en leveranciers is belangrijk om de integriteit van uw organisatie te bewaken. Vaak is het screenen van eigen personeel vanzelfsprekend, maar externe partijen vallen daarbij meestal tussen wal...
Risk management en 5AMLD & 6AMLD richtlijnen
Is uw risk management proces klaar voor de compliance eisen van de EU rondom 5 AMLD en 6AMLD? 2020 is een belangrijk jaar voor de wetgeving rondom Anti-Money Laundering (AML). De Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) van de EU ging van kracht in januari...
Wat zijn sancties en hoe werkt sanctiescreening
De kranten staan er vol van: sancties. Deze lijken voortdurend in beweging te zijn. Er zijn bestaande sancties die zich ontwikkelingen maar er komen ook regelmatig sancties bij. Maar wat zijn sancties nou precies en hoe kunnen ze jouw organisatie beïnvloeden? ...