Geldwäscheprävention: Profi-Tipps für effizientes AML-Monitoring
Unternehmen, die die globalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften (Anti Money Laundering, AML) nicht einhalten, sind erheblichen rechtlichen, finanziellen, strategischen und reputationsbezogenen Risiken ausgesetzt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, liefert unsere Checkliste Profi-Tipps für die Überwachung von Kunden und Drittparteien. Die Checkliste zeigt praxisnahe Möglichkeiten auf, wie modernste...