April 02, 2025

Die Recherche-Checkliste: Von der Vorbereitung zu unternehmensrelevanten Erkenntnissen

Wie findet man in der Masse genau die Informationen, die benötigt werden, ohne knappe Zeit und Ressourcen zu verschwenden? Und wie können wir sichergehen, dass die Information, die uns scheinbar weiterhilft, auch korrekt ist und wir nicht in die Fake-News-Falle tappen? Welche Folgen hat es, wenn wir doch einmal Opfer fehlerhafter Informationen werden? Wir haben für Sie eine Recherche-Checkliste zusammen...

March 24, 2025

Checkliste zur Beurteilung von Sanktionsrisiken

Alle Unternehmen, die grenzübergreifende Geschäfte tätigen – ob durch eine Tochtergesellschaft oder ein verzweigtes Logistik- oder Drittanbieternetz –, müssen Strategien und Prozesse zur Minimierung der sanktionsbezogenen Risiken einrichten. Folgende Punkte sollten bei Ihrer Risikobewertung nicht fehlen.

March 23, 2025

Pro Tips for better AML Monitoring

Companies that fail to comply with global Anti-Money Laundering (AML) regulations face rising legal, financial, reputational and strategic risks. Companies can overcome this challenge by implementing our checklist of pro tips for monitoring their customers and third parties. The checklist also highlights practical ways technology can help improve your AML monitoring processes.

March 21, 2025

Geldwäscheprävention: Profi-Tipps für effizientes AML-Monitoring

Unternehmen, die die globalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften (Anti Money Laundering, AML) nicht einhalten, sind erheblichen rechtlichen, finanziellen, strategischen und reputationsbezogenen Risiken ausgesetzt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, liefert unsere Checkliste Profi-Tipps für die Überwachung von Kunden und Drittparteien. Die Checkliste zeigt praxisnahe Möglichkeiten auf, wie modernste...

March 17, 2025

Die ESG-Checkliste

In diesem E-Book gehen wir auf die steigende Zahl an Gründen ein, warum die Beurteilung von ESG-Risiken für Unternehmen kein Kann mehr ist, sondern ein Muss, und auf die Faktoren, die Unternehmen in ihrer Due Diligence berücksichtigen sollten.

March 17, 2025

The ESG Checklist

In this e-book, we explore the increasing reasons why assessing ESG risks is no longer optional but essential for companies, and the factors they should consider in their due diligence.

March 16, 2025

Checkliste für Supply Chain Intelligence

Lieferketten sind komplex und oft unvorbereitet auf Störungen, wie eine Deloitte-Umfrage zeigt. Unternehmen müssen effektive Due-Diligence-Prozesse implementieren, um Risiken durch Menschenrechtsverletzungen, gesetzliche Verstöße oder ESG-Nachlässigkeiten zu minimieren. Das Whitepaper bietet eine 12-Schritte-Checkliste zur Verbesserung der Supply Chain Intelligence und zeigt, wie Nexis Solutions...

March 16, 2025

The Supply Chain Intelligence Checklist

Supply chains are complex and often unprepared for disruptions, as highlighted by a Deloitte survey. Companies need to implement effective due diligence processes to minimize risks from human rights violations, legal breaches, or ESG negligence. The whitepaper offers a 12-step checklist to enhance supply chain intelligence and demonstrates how Nexis Solutions can aid in risk mitigation.

March 16, 2025

Due Diligence Checkliste

Unsere Due-Diligence-Checkliste führt Sie Schritt für Schritt durch die notwendigen Informationen für eine gründliche Untersuchung, sei es bei der Anbahnung einer neuen Geschäftsbeziehung, der Bewertung eines potenziellen Geschäftspartners oder der Überwachung einer bestehenden Beziehung.