Es gibt eine Vielzahl an Due Diligence Checklisten, die Sie bei Unternehmenskäufen und der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen unterstützen. Eine Due Diligence Checkliste hilft Ihnen, schrittweise abzuarbeiten, welche Informationen Sie für die gründliche Überprüfung Ihrer Geschäftspartner benötigen. Die meisten Due Diligence Checklisten, die Sie im Internet finden, sind sehr umfangreich, erheben aber dennoch oft keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Listen sind oft auch auf einen konkreten Anwendungsfall bezogen und können gegebenenfalls nicht auf Ihr Unternehmen übertragen werden.
Wir haben daher einen anderen Ansatz für unsere Due Diligence Checkliste gewählt und liefern Ihnen eine Auflistung, wie Sie bei Ihrer risikobasierten Geschäftspartner Due Diligence vorgehen sollten.
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Ein Blick in die Due Diligence Checkliste
Inhaltsverzeichnis:
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Welche Due Diligence ist für mich die passende?
Sie sollten Ihre Entscheidung vom vorliegenden Risikopotenzial abhängig machen. Mit steigendem Risiko sollte auch ein höherer Ressourcenaufwand einhergehen.
Gibt es für unterschiedlich starke Risiken andere Herangehensweisen, wenn ich mit einem Unternehmen eine Geschäftsbeziehung eingehe?
In der Due Diligence Checkliste geben wir Ihnen Tipps, wie sie mit den unterschiedlichen Risiken umgehen sollten.
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Ja, denn verstecktes wirtschaftliches Eigentum ist zwar nicht illegal, kann aber durchaus Risiken in sich bergen. Mittlerweile gibt es zuverlässige Lösungen, um wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen zu identifizieren. Dieser Schritt sollte in jedem Fall Teil der Onboarding und Ongoing Due Diligence sein, um die Risiken durch versteckte Korruption, Bestechung oder Geldwäsche zu minimieren.
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