Su herramienta integral de evaluación de riesgos
Mejore su eficiencia
Mejore su eficiencia mediante un proceso automatizado, optimizado y estandarizado.
Gane en rentabilidad
Saber orientar y distribuir de forma eficiente sus recursos de debida diligencia le permitirá ahorrar tiempo y dinero.
Proteja su reputación
Diligence Spotter reduce los riesgos a su reputación y apoya sus estrategias empresariales.
¿Cómo puede trabajar por usted Nexis Diligence Spotter?
Verificación de terceros
Terceros como nuevos clientes, socios comerciales y organizaciones se verifican y monitorean contra listas de PEP, comunicados de Interpol, listas de sanciones y listas internas.
Evaluación de riesgos
Se identifican los riesgos potenciales para poder evaluarlos mediante una debida diligencia mejorada.
Gestión de casos
La gestión integral de casos y las herramientas para auditoría de socios comerciales ayudan a implementar procesos robustos de debida diligencia y monitoreo.
Estar en Contacto
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