Su herramienta integral de evaluación de riesgos

Mejore su eficiencia

Mejore su eficiencia mediante un proceso automatizado, optimizado y estandarizado.

Gane en rentabilidad

Saber orientar y distribuir de forma eficiente sus recursos de debida diligencia le permitirá ahorrar tiempo y dinero.

Proteja su reputación

Diligence Spotter reduce los riesgos a su reputación y apoya sus estrategias empresariales.

Cumpla con las normativas vigentes

Con Diligence Spotter podrá asegurarse de cumplir con las normativas y estándares internacionales.

¿Cómo puede trabajar por usted Nexis Diligence Spotter?

Verificación de terceros

Terceros como nuevos clientes, socios comerciales y organizaciones se verifican y monitorean contra listas de PEP, comunicados de Interpol, listas de sanciones y listas internas.

Evaluación de riesgos

Se identifican los riesgos potenciales para poder evaluarlos mediante una debida diligencia mejorada.

Gestión de casos

La gestión integral de casos y las herramientas para auditoría de socios comerciales ayudan a implementar procesos robustos de debida diligencia y monitoreo.

Monitoreo continuo

Diligence Spotter usa verificaciones automáticas por lotes para revisar periódicamente las listas de vigilancia, lo que le permite gestionar los riesgos en todo momento.

Estar en Contacto

E-mail: informacion@lexisnexis.com
Teléfono: +55 11 3522 5551