Nexis Diligence+™

Interfaz del producto Nexis Diligence+

Nexis Diligence+ es una solución de due diligence mejorada que facilita la investigación de personas y organizaciones con mayor precisión y seguridad. Integra contenido confiable, herramientas de cumplimiento y funciones de evaluación de riesgos que fortalecen la toma de decisiones estratégicas y ayudan a cumplir con los requisitos normativos.

Experimenta un due diligence avanzado

Datos confiables para evaluar riesgos con seguridad

Nexis Diligence+ proporciona acceso a una red global de fuentes clave, esenciales para realizar un due diligence con mayor profundidad y alcance.

Desde listas de sanciones y calificaciones ESG, hasta registros legales, datos financieros y noticias internacionales, la plataforma permite identificar riesgos ocultos y validar relaciones con terceros con total confianza.

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Los clientes confían en Nexis Diligence+

“No quiero imaginar un mundo en el que no tenga acceso a Nexis Diligence+.”

– Thomas, Veraxis Research Group

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Due diligence a gran escala con claridad y precisión

Nexis Diligence+ combina tecnología sofisticada con una recopilación de datos inigualable. Así puedes realizar un due diligence a gran escala para identificar amenazas y evitar el caos.

Automatiza y agiliza tu due diligence

Evalúa y monitorea rápidamente a terceros, mapea relaciones complejas y realiza verificaciones masivas desde un panel intuitivo.

Gestión escalable de entidades

Carga y evalúa un número ilimitado de entidades en bloque para ahorrar tiempo y esfuerzo en proyectos de due diligence a gran escala.

Monitoreo de riesgos en tiempo real

Configura alertas en tiempo real para anticipar riesgos emergentes, agilizar revisiones y fortalecer la mitigación proactiva.

Cobertura global de contenido

Obtén acceso a contenido global sin igual, seleccionado específicamente para due diligence mejorado, incluyendo noticias adversas, listas de vigilancia, datos de empresas y fuentes legales.

Generador de reportes integrado

Crea informes personalizados y auditables en pocos clics con el generador automático integrado: ideal para revisiones internas o requerimientos regulatorios.

Investigación masiva simplificada

Optimiza el flujo de trabajo de due diligence con una plataforma de investigación escalable que admite cargas masivas, resultados centralizados y reportes eficientes.

Solicita una prueba gratuita

¿Para quién es Diligence+?

Nexis Diligence+ incorpora potentes herramientas de evaluación de riesgos para ayudarte a detectar amenazas potenciales y tomar decisiones informadas con confianza. Ya sea que realices una due diligence sobre personas u organizaciones, esta solución respalda un enfoque uniforme y eficiente para la gestión de riesgos en áreas clave.

Conoce más sobre nuestras soluciones de riesgo empresarial o contáctanos para solicitar una demo personalizada.

Riesgo reputacional
Riesgo regulatorio
Riesgo financiero
Riesgo de terceros
Noticias adversas
ESG

Optimiza el proceso de due diligence

¿Estás liderando una fusión o adquisición? ¿O evaluando a un posible socio comercial? Nexis Diligence+ funciona como una solución todo en uno para identificar cualquier tipo de riesgo potencial asociado con las personas y entidades externas que interactúan con tu negocio.

36,000+ fuentes Noticias negativas de publicaciones internacionales, nacionales y regionales

Accede a un repositorio completo de fuentes con licencia de noticias negativas para identificar proactivamente riesgos reputacionales y regulatorios. Con actualizaciones en tiempo real y soporte para consultas multilingües (inglés + 14 idiomas), Nexis Diligence+ acelera decisiones de due diligence mejor informadas.

2.5 millones de perfiles Sanciones, listas de vigilancia y PEPs

Supervisa sanciones y listas de vigilancia globales provenientes de más de 1,000 fuentes, junto con 2.5 millones de perfiles de personas expuestas políticamente (PEPs), sus familiares y allegados. Integra estos datos en tus flujos de trabajo de due diligence para lograr una evaluación de riesgos más completa.

270+ millones de registros Datos corporativos y personales

Consulta información de más de 400 bases de datos que abarcan más de 270 millones de empresas e individuos, tanto del sector público como privado, a nivel mundial. Nexis Diligence+ simplifica las verificaciones de antecedentes, alineándolas con tus procesos internos de cumplimiento.

Miles de millones de registros públicos mundiales

Accede a miles de millones de registros públicos de más de 10,000 fuentes para descubrir vínculos entre personas, empresas, ubicaciones y activos, y respaldar así una visión integral y precisa del perfil de riesgo.

¿Qué dicen los usuarios sobre Nexis Diligence+?

Contar con una única fuente para acceder a toda la información relevante ha transformado por completo la capacidad del equipo para evaluar nuevas relaciones comerciales.

Responsable de KYC y Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero (MLRO)

Utilizar Nexis Diligence+ nos da confianza y certeza de que estamos aceptando a los clientes adecuados para nuestra firma, que cumplen con los altos estándares que exigimos en cada etapa del proceso.

Gerente Senior de Riesgos

Nexis Diligence+ permite elaborar un informe de due diligence integral a partir de una amplia base de noticias globales confiables.

Permite elaborar un informe integral a partir de una base sólida de noticias globales.

Jeanette JonesCoautora de Supply Market Intelligence for Procurement Professionals y fundadora de Cottrill Research

Preguntas frecuentes (FAQ)

Nexis Diligence+ permite a las organizaciones evaluar y mitigar riesgos al interactuar con terceros. La solución ofrece una colección global de contenido y una visión completa de personas y empresas, estableciendo así un estándar más alto para la evaluación integral de riesgos.

Mitigación de riesgos

Identificación de riesgos operativos, financieros, legales y reputacionales mediante verificaciones exhaustivas de antecedentes.
Realización de debida diligencia mejorada (EDD) mediante la consulta de noticias negativas y cobertura relacionada con ESG a partir de una recopilación global de datos, con el fin de construir un perfil de evaluación de riesgos integral y de 360 grados para una persona o empresa.
Mitigación de riesgos respaldada por una combinación única de contenido confiable y enriquecido, con la profundidad y amplitud necesarias para identificar riesgos y oportunidades con mayor rapidez.
Screening contra listas globales de sanciones, listas de vigilancia y personas expuestas políticamente (PEP).

Cumplimiento y monitoreo

Asegura el cumplimiento de regulaciones contra el soborno y la corrupción mediante el acceso a historiales de litigios y datos regulatorios relevantes.
Implementa una supervisión continua de entidades, con alertas automáticas ante riesgos nuevos o emergentes.

Inteligencia empresarial

Obtención de insights clave sobre estructuras corporativas, salud financiera, fusiones y adquisiciones, así como sobre los beneficiarios finales.
Investigación y categorización de noticias negativas para fines de evaluación de riesgos.

Generación de reportes de due diligence

Creación de informes detallados con trazabilidad verificable para respaldar decisiones informadas.
Uso de análisis de datos avanzados para optimizar procesos de investigación y escalar flujos de trabajo.

Mapeo de relaciones entre entidades

Identificación de conexiones ocultas o riesgos en operaciones globales mediante el mapeo de relaciones y datos de beneficiario final (UBO).

Nexis Diligence+ mejora significativamente la eficiencia respecto a Nexis Diligence. Permite cargar múltiples entidades mediante una plantilla de Excel, lo que agiliza el análisis masivo de información y acelera el flujo de trabajo hasta cinco veces en comparación con búsquedas individuales. Otras ventajas incluyen:

Resultados enfocados, más rápido – Nexis Diligence+ permite lanzar búsquedas y obtener resultados enfocados a velocidades exponencialmente mayores. El análisis avanzado de datos aporta eficiencias significativas en los procesos para los profesionales de gestión de riesgos.
Gestiona entidades desde un único panel – La vista en tabla de Nexis Diligence+ permite consultar, actualizar, comparar y configurar alertas para las entidades previamente analizadas, todo desde un mismo lugar.
Due diligence a escala – Posibilita cargar y examinar múltiples empresas o individuos en una sola búsqueda, lo que ahorra tiempo considerable.

¿Tienes dudas sobre Nexis Diligence+? Estamos para ayudarte.

Descubre cómo esta solución integral de due diligence marca un nuevo estándar para evaluar riesgos de forma exhaustiva y a gran escala. Completa el formulario a continuación o llama al 1-888-46-NEXIS para conectar con nuestro equipo hoy mismo.