Acquérir une connaissance approfondie des entreprises et des personnes qui interagissent avec votre organisation, notamment les clients, les fournisseurs, les entrepreneurs ou les partenaires.
Assurez-vous que votre organisation ne travaille pas avec une société inscrite sur liste noire qui pourrait vous faire encourir des amendes et nuire à votre réputation.
Démontrez aux organismes de réglementation que votre organisation effectue des vérifications diligence raisonnables et de conformité appropriés.
Atténuer les risques de faire des affaires avec des personnes politiquement exposées (PEP) ou des entités figurant sur les listes de terroristes ou de sanctions gouvernementales grâce à un outil de diligence raisonnable amélioré.
Nous avons un spécialiste de Nexis Diligence disponible pour répondre à vos questions
Découvrez comment Nexis Diligence vous aide à réduire les risques liés à la collaboration avec de nouveaux clients, fournisseurs et agents tiers.
Vidéo disponible en anglais seulement
Découvrir les relations entre les entités
Effectuer un contrôle des nouvelles négatives
Vérifier les sanctions et les personnes politiquement exposées
L'historique des litiges
Apprenez-en plus sur la structure de gestion, la santé financière et les activités de fusions et d’acquisitions d’une entité.
Accédez des bases de données contenant des renseignements sur des sociétés ouvertes et fermées qui évoluent dans des marchés développés et émergents.
Évaluer judicieusement les entreprises qui présentent des risques de mauvaise créance ou de retard ou de défaut dans les paiements
Prêt à voir comment Nexis Diligence fonctionne pour votre propre entreprise ?
Notez les noms de plusieurs entreprises/individus que vous souhaitez évaluer et contactez notre équipe commerciale.
Ensuite, ils organiseront une démonstration pour vous montrer comment Nexis Diligence pourrait vous aider !
