Pourquoi la due diligence fournisseurs est devenue une obligation légale en France
Si votre entreprise évolue dans l’environnement commercial mondial complexe d’aujourd’hui, il est essentiel de savoir précisément avec qui vous collaborez. La due diligence fournisseurs doit constituer un pilier de tout processus efficace de conformité et de due diligence, avec un focus spécifique sur les tiers avec lesquels vous faites affaire ou envisagez de faire affaire.
La due diligence fournisseurs consiste à mener une analyse approfondie de vos fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services, clients et de tout autre tiers lié à votre activité, afin de :
- Prendre des décisions plus éclairées concernant vos partenariats, à partir de données pertinentes
- Évaluer les menaces potentielles pour votre entreprise
- Atténuer ces risques
Ce processus de due diligence implique la collecte des données, leur vérification, puis l’analyse de tout signal d’alerte révélé au cours de l’enquête.
Une due diligence efficace de vos partenaires peut révéler de nombreux éléments, notamment :
- La légitimité de l’entité ou de la personne, via des contrôles d’identité et d’antécédents
- Son expérience réelle dans votre secteur
- Les conflits d’intérêts potentiels
- La qualité associée à sa marque et à ses produits
- Sa solidité financière
- Un historique de blanchiment d’argent, de corruption ou d’autres risques juridiques
Il est également indispensable de vérifier si votre partenaire ou partenaire potentiel :
- Agit avec transparence et intégrité, et jouit d’une réputation positive
- Est en relation avec des responsables publics ou des personnes politiquement exposées (PPE)
- Formule des demandes financières atypiques, telles que l’anonymat des transactions, une rémunération inhabituelle, des moyens de paiement non standard ou des avances injustifiées
- Ne dispose pas des ressources nécessaires pour fournir certains services
Pour protéger votre entreprise contre les risques financiers, réputationnels et réglementaires, il est essentiel d’identifier ces éléments avant d’engager ou de poursuivre une relation avec un tiers.
