Lutte contre le blanchiment d'argent : pourquoi les contrôles sont-ils cruciaux ?
Partout dans le monde, les autorités de régulation imposent des règles strictes pour empêcher les banques et autres institutions financières, volontairement ou non, de faciliter la criminalité financière. Face au renforcement progressif des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF), les entreprises doivent faire preuve d’agilité pour limiter les risques juridiques, financiers et réputationnels.
Notre checklist AML vous accompagne pas à pas dans la compréhension des fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d’argent, tout en vous éclairant sur les tendances actuelles qui soulignent l’importance d’une conformité complète et rigoureuse.