Due Diligence & Gestion des risques

Optimisez votre programme de Gestion des Risques et Due Diligence avec nos solutions dédiées

Nexis Diligence™ - des rapports KYC approfondis sur vos parties prenantes

KYC approfondies - vérifiez l'identité de vos parties prenantes et documentez vos rapports avec des contenus premium (listes PPE, sanctions, bénéficiaires effectifs...)

Nexis^® Entity Insight - surveillez vos parties prenantes au quotidien

Identifiez et gérez les risques au sein de votre écosystème grâce à une veille médiatique minutieuse et continue de vos parties prenantes.

CleverKYC - vérifiez rapidement des grands volumes de contacts

Simplifiez et automatisez votre processus de due diligence grâce à la vérification en permanence d’un grand volume de tiers, de clients et d’entités.

Prenez les bonnes décisions pour gérer les risques auxquels votre entreprise est exposée

Dans un environnement économique mondial complexe, la gestion des non conformités ainsi que des risques stratégiques, financiers, réglementaires et de réputation représentent un défi majeur pour les entreprises et leurs directions juridique, compliance et approvisionnement.

D'une part les législations nationales et internationales en matière de LAC (lutte anti-corruption) et LCB/FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) ne cessent d'évoluer. Les assujettis ont un devoir de veille - sur les évolutions des lois - et de mise en conformité. Loi Sapin 2, 4AMLD, 5AMLD, UK Bribery Act, FCPA ... les contrôles de due diligence et les rapports KYC (Know Your Customer) doivent être effectués, documentés, mis à jour et intégrés au sein des programmes de Gestion des Risques et de la Corruption (GRC) des entreprises assujetties.

De l'autre part, la transparence, la confiance et l'éthique prennent de plus en plus de place au sein des stratégies des entreprises. Les risques associés, jusqu'alors rarement adressés, gagnent en importance et les entreprises au delà du développement d'un programme de Responsabilité Sociétale - RSE -, se doivent d'adopter des comportements transparents et éthiques à tous les niveaux de leurs activités.

Afin d'accompagner ces entreprises dans l'ensemble de leurs besoins en gestion de risques et due diligence, nos experts ont conçu des solutions permettant aux professionnels d'adresser les risques stratégiques, financiers, réglementaires et de réputation de leur entreprise.