Waarom zijn Anti-witwascontroles belangrijk?
Toezichthouders wereldwijd hebben strikte maatregelen ingevoerd om te voorkomen dat banken en andere financiële instellingen – bewust of onbewust – betrokken raken bij witwassen en financiering van terrorisme.
Met de steeds strengere AML- en Wwft-regelgeving moeten organisaties flexibel blijven om juridische, financiële en reputatieschade te voorkomen.
Onze anti-witwas checklist biedt een stapsgewijze aanpak om alle cruciale aspecten te dekken. Daarnaast krijg je inzichten in nieuwe trends die de noodzaak van end-to-end compliance benadrukken.