Due diligence aprimorada: entenda o significado e a importância

Due diligence envolve um conjunto de práticas investigativas mais rigorosas do que as pesquisas do tipo padrão para reduzir o risco e garantir a conformidade regulatória de sua empresa.

Descubra aqui como a due diligence aprimorada pode ajudar a reduzir os riscos e garantir a conformidade regulatória da sua empresa. Conte com o nosso apoio! 

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Due diligence aprimorada: entenda o significado

A enhanced due diligence, também conhecida como due diligence aprimorada, é uma abordagem investigativa estratégica mais rigorosa que vai além das verificações tradicionais.

O conjunto de práticas é crucial quando as pessoas ou empresas com quem você faz negócio representam um risco maior do que o normal para a sua organização.

Ela vai além das pesquisas financeiras e explora riscos representados por terceiros, com base nas categorias da análise de ameaças externas PESTLE (político, econômico, sociocultural, tecnológico, legal e ambiental), com o objetivo de proteger os seus interesses empresariais.

Importância da ehanced due diligence

Agora que você já entendeu o significado de due diligence aprimorada, vamos falar sobre o seu propósito principal, que é mitigar situações de alto risco, além de assegurar que a sua empresa atue em conformidade.

Cenários de riscos elevados apresentam oportunidades ou probabilidades de o seu negócio ficar exposto à lavagem de dinheiro, financiamento de atividades terroristas ou outros crimes financeiros, por meio de um produto ou serviço.

A estratégia de ehanced due diligence é baseada em dados abrangentes, tecnologia certa e análises robustas. Tudo isso para ajudar você a desvendar riscos e relações comerciais que podem estar ocultos à primeira vista.

Apoio estratégico na conformidade e tomada de decisões

Por meio da due diligence aprimorada, você terá uma compreensão aprofundada sobre todas as pessoas com quem realiza relações comerciais e empresas, incluindo clientes, fornecedores terceirizados e parceiros de negócios.

Além disso, a due diligence aprimorada também apoia as empresas a resguardar seus interesses relacionados com:

  • Fusões e aquisições;
  • Integridade e continuidade da cadeia de suprimentos:
  • Ações de compliance relacionadas com sanções, Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Lei Antissuborno e Anticorrupção (ABC).

Relatórios aprimorados de due diligence: compliance e eficiência

A execução de relatórios detalhados de due diligence pode fornecer uma trilha clara, auditável e verificável dos seus esforços nesse campo. Com isso, você pode demonstrar para legisladores que a sua empresa conduz o nível adequado de due diligence compliance e apresentar prova de conformidade.

Além disso, esses relatórios também ajudam você para uma tomada de decisões mais estratégica e comprometida, já que fornecem um quadro mais completo das relações comerciais da sua empresa.

Dessa forma, a sua estratégia geral de gestão de risco passa a ser mais eficiente, com o gerenciamento de compliance de fornecedores, considerando também os fatores de AML e ABC.

Confira o que os relatórios completos de due diligence podem detalhar:

  • Verificação de antecedentes de empresas;
  • Triagem de executivos;
  • Avaliações antissuborno e anticorrupção;
  • Triagem de vendedores, fornecedores, clientes e terceiros envolvidos com o seu negócio;
  • Verificações de responsabilidade e integridade ética e social corporativa;
  • Investigações de crimes financeiros, tais como desvio de fundos, fraude, lavagem de dinheiro e outras irregularidades fiscais. 

Nexis Diligence+™

Com a ferramenta Nexis Diligence+™ você terá a capacidade de realizar verificações de due diligence aprimoradas e pesquisas abrangentes para investigar e monitorar detalhadamente terceiros, clientes e outras empresas com quem faz negócio.

Simples e intuitiva, a ferramenta permite que você reúna todos os dados regulatórios necessários para garantir ações contínuas de compliance.

Com o Nexis Diligence+, você tem acesso a um arquivo sem igual de informações e notícias globais, reunidas num único local, incluindo:

  • Mais de 150 bancos de dados com informações premium de negócios;
  • Milhões de perfis de empresas públicas e privadas, cobrindo mercados desenvolvidos e emergentes;
  • Listas de pessoas expostas politicamente (PEPs), listas de sanções internacionais e listas de vigilância;
  • Mais de 26 mil fontes de notícias atuais de jornais, blogs e noticiários, assim como um arquivo histórico de 40 anos;
  • Banco de dados LexisNexis® de processos e decisões judiciais internacionais;
  • Relatórios de análise de risco;
  • Mais de 500 fontes biográficas e perfis de executivos.

Além disso, com o construtor de relatórios integrado ao Diligence+, você pode elaborar documentos com carimbo de data e horário personalizados, para comprovar seus esforços contínuos de compliance, em caso de auditoria regulatória.

E por fim, mas não menos importante, com informações abrangentes sobre as pessoas e empresas com quem está lidando, você pode:

  • Minimizar o risco e proteger o seu negócio;
  • Permanecer em conformidade;
  • Melhorar seu poder de tomada de decisões em áreas importantes do seu negócio;
  • Expandir o seu negócio com confiança.

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