Os 6 Tipos de Conjuntos de Dados Essenciais para Investigações de Due Diligence

Se você é um tomador de decisão em uma empresa, sabe o peso que há em fazer as escolhas certas. E, com o aumento das regulamentações de ESG e das expectativas dos consumidores em relação a práticas éticas, nunca foi tão importante levar a sério a pesquisa inicial e identificar possíveis obstáculos antes de firmar uma nova parceria. Ignorar essa etapa pode significar comprometer a sobrevivência corporativa.

Um bom processo de due diligence deve alertar sobre potenciais riscos antes de uma decisão importante — seja prosseguir com uma fusão ou aquisição (M&A), ou contratar um executivo de alto nível. No entanto, se você não tiver acesso aos dados certos, no contexto adequado e no formato correto, sua due diligence pode apresentar lacunas significativas — que podem resultar em multas ou perda de negócios.

Felizmente, o Nexis Diligence+ oferece uma riqueza incomparável de dados, provenientes de milhares de fontes de conteúdo, permitindo realizar verificações completas de pessoas e empresas em uma única interface. Os dados variam de informações textuais não estruturadas, como notícias e perfis biográficos, até informações corporativas estruturadas e registros públicos. Cada conjunto é enriquecido com metadados que facilitam a busca e agilizam a análise.

A seguir, conheça os seis tipos de conjuntos de dados disponíveis no Nexis Diligence+ — e entenda por que eles são fundamentais para a qualidade e a efetividade de suas pesquisas de due diligence.

Conjuntos de dados de notícias e mídia online

Embora você possa estar acostumado a coletar informações de fontes internas, os dados de notícias externas trazem percepções valiosas sobre o sentimento público ou fatores externos que podem impactar decisões de negócio. Órgãos reguladores recomendam que o processo de due diligence leve em conta notícias negativas, já que informações desfavoráveis podem ser tão relevantes quanto as positivas.

O Nexis Diligence+ oferece acesso a mais de 50.000 fontes globais de mídia impressa, transmitida e online, incluindo:

• Jornais
• Agências de notícias
• Comunicados à imprensa
• Revistas
• Publicações especializadas
• Transcrições de rádio e TV

A plataforma permite pesquisar notícias negativas e acessar conteúdos que normalmente ficam atrás de paywalls. Para identificar menções negativas a uma pessoa ou empresa, basta digitar o nome da entidade junto a termos como fraude, corrupção, falência etc. O sistema busca automaticamente no universo de conteúdo e retorna resultados relevantes.
É possível ainda ajustar filtros para determinar o nível de associação entre o termo e a entidade, adequando a pesquisa à política de due diligence da sua organização.

Bases de relatórios corporativos

Enquanto as notícias refletem a percepção pública ou eventos recentes, os relatórios corporativos oferecem uma visão completa da empresa e permitem avaliar a viabilidade de uma parceria.

O Nexis Diligence+ agrega informações de mais de 400 bases de dados, cobrindo 280 milhões de empresas públicas e privadas em todo o mundo. O conteúdo inclui relatórios anuais, registros junto à SEC e outros órgãos, relatórios de falência, transações de M&A e informações financeiras.

Entre os provedores de dados estão: Dun & Bradstreet®, Experian®, London Stock Exchange, Worldscope, CreditSafe, entre outros.

Diferente de outras plataformas, que geralmente apresentam apenas um perfil corporativo básico, o Nexis Diligence+ vai além — revelando estruturas de controladoras e subsidiárias, além de consolidar informações de múltiplas fontes, inclusive sobre pequenas empresas em mercados emergentes. Assim, você toma decisões com base em uma visão realmente completa.

Fontes biográficas

Os conjuntos anteriores ajudam a entender a reputação e o histórico corporativo, mas uma due diligence completa exige olhar também para as pessoas envolvidas. Executivos de alto nível têm papel determinante na exposição a riscos, e avaliar sua credibilidade, experiência e histórico pessoal é essencial.

O Nexis Diligence+ reúne informações biográficas de centenas de fontes, como:

• Gale Biographies
• SGA Executive Tracker
• The Complete Marquis Who’s Who®
• The Official Board Biographies

Essas fontes permitem conhecer dados pessoais, formação educacional, trajetória profissional, envolvimento em organizações cívicas ou filantrópicas, e prêmios ou reconhecimentos recebidos.

Listas de sanções, observação e pessoas politicamente expostas (PEPs)

Quanto menos você souber sobre uma empresa ou indivíduo, maior o risco para a reputação — e para o caixa — da sua organização. Não realizar uma verificação adequada pode resultar em perda de clientes, sanções governamentais e multas significativas.

O Nexis Diligence+ oferece acesso a listas de sanções, observação e PEPs compiladas a partir de 1.400 fontes oficiais, cobrindo 240 países e territórios.
Inclui listas da OFAC, ONU, FBI, Tesouro do Reino Unido, Banco Mundial, União Europeia, entre outras.

Além disso, disponibiliza mais de 1,5 milhão de perfis de PEPs, bem como informações sobre familiares e pessoas próximas, ajudando a avaliar se uma parceria pode gerar exposição indesejada ou riscos de compliance.

Fontes jurídicas

Como parte do ecossistema LexisNexis, o Nexis Diligence+ tem acesso a uma ampla gama de dados jurídicos — um diferencial importante para orientar decisões de negócio fundamentadas.

Casos e processos judiciais

É possível consultar decisões e desfechos de tribunais estaduais, federais e internacionais, inclusive da Corte Internacional de Justiça. Também há acesso a processos em andamento nos EUA.

Decisões de agências regulatórias

A plataforma reúne pareceres, ordens, julgamentos e sanções emitidos por diversos órgãos públicos, como o Departamento de Justiça, Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Agência de Proteção Ambiental (EPA) e Departamento do Trabalho, entre outros.
Também estão incluídas decisões de órgãos estaduais, como procuradorias-gerais, agências tributárias e comissões de utilidade pública.

Sentenças e acordos judiciais

O Nexis Diligence+ fornece acesso a informações sobre veredictos e acordos civis nos EUA, incluindo valores, testemunhas especializadas e resumos de casos.

Publicações e periódicos jurídicos

A plataforma também disponibiliza acesso a quase 1.000 publicações jurídicas, como revistas acadêmicas, jornais de associações da advocacia e boletins especializados — ideais para aprofundar o contexto de litígios e disputas.

Fontes públicas dos EUA*

Por meio dos relatórios SmartLinx, é possível pesquisar em 82 bilhões de registros públicos de mais de 100 mil fontes.
Essas informações permitem conectar pessoas, empresas e endereços, identificando possíveis vínculos suspeitos.

Os dados incluem registros de falências, processos, registros corporativos, licenças profissionais, imóveis, aeronaves, associações comerciais e muito mais.
Além disso, a tecnologia proprietária da LexisNexis identifica apelidos, grafias alternativas e busca por localização geográfica.

*O acesso ao conteúdo de registros públicos dos EUA está sujeito a credenciamento.

Faça uma due diligence mais inteligente com Nexis Diligence+

Conduzir uma due diligence de qualidade exige tempo e dedicação — recursos escassos para líderes empresariais. Com o Nexis Diligence+, você pode contar com uma única ferramenta que integra todas as bases de dados necessárias, simplificando o processo de busca.
Use filtros, metadados e relatórios auditáveis para documentar seus achados e garantir decisões seguras e embasadas.

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