A maior parte dos processos de remediação de KYC não representa um novo onboarding de clientes. Trata-se, na verdade, da correção de lacunas específicas que se acumulam silenciosamente entre uma revisão...
Uma mesma contraparte pode ser avaliada três vezes dentro da mesma organização e gerar três conclusões diferentes. A área de negócios realiza a verificação durante o onboarding, a equipe de Compliance...
A maioria das estruturas de controle é elaborada como se as regras permanecessem inalteradas durante todo o ano. Na prática, isso não acontece. As listas de sanções da ONU, OFAC (Office of Foreign Assets...
As verificações de AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) têm a reputação de desacelerar as operações de empresas de serviços profissionais, mas, na prática, a lentidão raramente está nas verificações em...
Um analista conduzindo uma busca AML sobre um indivíduo com nome comum, presente em diferentes jurisdições, pode esperar centenas de potenciais correspondências — a grande maioria irrelevante. Ainda assim...
No dia 11de novembro, a LexisNexis patrocinou e participou do Sport Integrity Forum Latin America 2024, um dos principais eventos sobre integridade no esporte, realizado no Estádio Morumbi, em São Paulo. Em sua segunda edição no Brasil, o Fórum reuniu mais de 250 profissionais e líderes de diversos setores — incluindo esporte, governo, finanças, empresas e organizações da sociedade civil — para debater e fortalecer práticas voltadas à integridade e à ética no ambiente esportivo.
Durante o congresso, que aconteceu no dia 11 de novembro no Auditório do Salão Nobre do São Paulo FC, renomados especialistas discutiram temas críticos como governança, integridade das apostas esportivas, desenvolvimento e proteção de jovens atletas, inclusão e diversidade, inovação tecnológica, sustentabilidade e responsabilidade social no esporte.
“A LexisNexis sente-se honrada em ter participado desse evento e reafirmar seu compromisso com a integridade no esporte e na sociedade como um todo,” destacou Thiago Barbosa, diretor executivo para América Latina da LexisNexis. “O Sport Integrity Forum Latin America 2024 e o Jogo pela Integridade foram importantes momentos para discutir soluções e inspirar ações concretas que possam fazer a diferença, não apenas no setor esportivo, mas em toda a comunidade empresarial e civil.”
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