Les nouveaux Principes de Wolfsberg mettent les banques internationales en garde contre les facteurs de risques nécessitant une due diligence renforcée sur une large plage de données Les Principes de Wolfsberg sont généralement considérés comme des conseils faisant...
ESG : comment gérer les attentes grandissantes en matière de due diligence environnementale ? Les organismes de réglementation exigent de plus en plus des entreprises et des cabinets de services financiers qu’ils intègrent les risques environnementaux, sociaux...
La loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, entrera en vigueur début juin. Equivalente au Deffered Prosecution Agreement (DPA) du département de justice américain (DOJ), la loi Sapin II...
Les organismes de réglementation exigent de plus en plus des entreprises et des cabinets de services financiers qu’ils intègrent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus de due diligence et de gestion des risques pour la...