La mise en œuvre d’une due diligence efficace est de plus en plus complexe. Les organisations doivent évaluer les risques selon de multiples dimensions — juridiques, financières, opérationnelles et réputationnelles — tout en garantissant leur conformité à des réglementations en constante évolution.
Cette checklist de due diligence propose un cadre structuré pour aider les équipes à mener des évaluations cohérentes, défendables et proportionnées, applicables aux tiers, aux fournisseurs et aux cibles potentielles d’acquisition.
En téléchargeant la checklist, vous bénéficiez de conseils pratiques couvrant la criminalité financière, l’ESG, la gouvernance de l’IA et les risques réglementaires à l’échelle mondiale.
Conseils pour le criblage des tiers au regard de :
Un cadre de due diligence dédié à l’IA couvrant :
Une vue d’ensemble des principales évolutions réglementaires couvrant :
Des actions récentes de contrôle et de sanction portant sur :
Comment évaluer :
Processus KYC avancé destiné à l’évaluation des clients présentant un risque plus élevé, permettant une compréhension approfondie de leur profil, de leurs transactions et de leur exposition potentielle au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
L’édition 2026 va au‑delà des contrôles anticorruption traditionnels pour intégrer :
Trois évolutions majeures transforment le risque lié aux tiers :
1. Extension des obligations ESGLes législations imposant une due diligence en matière de droits humains et d’environnement se généralisent à l’échelle mondiale, avec une application extraterritoriale.
2. Accélération de la réglementation de l’IA
Les organisations doivent désormais mener des travaux de due diligence non seulement sur leurs partenaires, mais aussi sur les fournisseurs d’IA, les jeux de données et les prestataires technologiques.
3. Coopération transfrontalière accrue en matière de contrôle et de sanctions
Les autorités de régulation partagent de plus en plus d’informations et coordonnent leurs enquêtes entre juridictions, ce qui accroît l’exposition des entreprises multinationales.
Résultat : la due diligence doit être intégrée, fondée sur le risque et mise à jour en continu — et non traitée comme un simple exercice de conformité formel.
Oui. Elle fournit des orientations sur les situations dans lesquelles une due diligence renforcée est requise, notamment en présence de :
De plus en plus, oui.
De nombreuses juridictions exigent désormais que les organisations évaluent :
Une checklist de due diligence est un outil structuré qui définit les informations, les documents et les vérifications nécessaires pour évaluer une entreprise ou un tiers. En France, la due diligence est généralement requise lors de l’intégration de fournisseurs, de la mise en place de partenariats, d’opérations de fusion‑acquisition, ou pour répondre aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB/FT) et de conformité.
Son objectif est d’identifier, en amont de toute décision commerciale, les risques et opportunités potentiels, notamment les risques financiers, juridiques, de conformité et réputationnels.
Les organisations sont soumises à une pression réglementaire croissante, marquée notamment par le renforcement des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB/FT), des législations anti‑corruption, des attentes liées aux critères ESG, ainsi que par l’émergence de nouvelles réglementations relatives aux données et à l’intelligence artificielle.
Une checklist de due diligence structurée permet aux organisations de :
Prendre des décisions solides, traçables et juridiquement défendables
Cette checklist est conçue pour accompagner des activités de due diligence alignées sur :
Elle peut être appliquée à l’ensemble des secteurs et des cas d’usage, notamment pour l’intégration de fournisseurs, la mise en place de partenariats et la due diligence transactionnelle.
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