Ontdek witwassen vóór de boete
Bedrijven krijgen steeds hogere boetes opgelegd wegens vermeende schendingen van antiwitwas regelgeving. De totale boetes wereldwijd waren in 2022 maar liefst 50% hoger dan in 2021. Naast de financiële impact veroorzaken nalevingsschendingen aanzienlijke juridische...
Leren van witwasboetes: 5 lessen voor bedrijven
Vermeende schendingen van Anti-Witwasregelgevingen leiden tot steeds grotere boetes voor bedrijven. In dit blog gaan we dieper in op vijf recente handhavingsacties door toezichthouders van over de hele wereld. Deze vertalen we naar tips. Hiermee kunnen bedrijven...
Nieuwe EU-richtlijnen voor klantonderzoek
De EU heeft recentelijk nieuwe richtlijnen gepubliceerd over klantonderzoek van derden met betrekking tot sanctierisico's, met name voor bedrijven die actief zijn in Rusland en Wit-Rusland. Daarnaast blijkt uit een enquête van de Britse financiële toezichthouder...
Zo zet je sanctielijsten in om jouw organisatie te beschermen
Sancties zijn vaak hete hangijzers in internationale nieuwsberichten, vooral als ze betrekking hebben op buitenlandse regeringen en internationale relaties. Maar je realiseert je misschien niet dat sancties kunnen worden opgelegd aan elke entiteit die regels overtreedt...