Compliance, Risk & Due Diligence
AI, ESG en sancties: de due diligence-blinde vlekken waar toezichthouders op focussen
In 2026 kijken toezichthouders niet langer alleen of je een derde partij hebt gescreend. Ze willen weten of je organisatie: ESG hebt geïntegreerd in corruptierisicoanalyses Governance en databronnen van AI-leveranciers hebt beoordeeld Uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) verder onderzoekt dan oppervlakkige structuren Doorlopende monitoring hebt ingericht — geen eenmalige checks In verschillende jurisdicties...
Wat is negatief nieuws screening en waarom is het cruciaal voor compliance teams in Nederland?
Compliance teams in Nederland staan onder toenemende druk om risico’s eerder te signaleren, beslissingen zorgvuldig te documenteren en te voldoen aan regelgeving zoals de Nederlandse anti-corruptiewetgeving, AML-regelgeving en richtlijnen van toezichthouders. Traditionele sanctiescreening is niet langer voldoende. Toezichthouders kijken steeds vaker naar de vraag of je als organisatie proactief reputatie- en financiële...
Monitoring van negatief nieuws bevindt zich op het snijvlak van compliance, reputatierisico en governance
Het vereist meer dan sporadische meldingen of een beperkte set binnenlandse bronnen. Voor organisaties die grensoverschrijdend opereren, hangt het vermogen om risicorelevante mediaberichtgeving te identificeren af van toegang tot nieuws op schaal, over jurisdicties, talen en tijd heen. Een wereldwijde nieuwsdatabank biedt de onderliggende infrastructuur die dit mogelijk maakt, en levert breedte, consistentie en context...
Financiële criminaliteit in 2026: uitdagingen en kansen voor compliance officers
Financiële criminaliteit blijft zich in hoog tempo ontwikkelen. Waar traditionele vormen zoals witwassen en fraude nog steeds prominent aanwezig zijn, zien we een duidelijke verschuiving naar complexere, technologisch gedreven constructies. Voor compliance officers betekent dit dat het speelveld niet alleen breder, maar ook dynamischer wordt. In deze blog gaan we in op de belangrijkste trends, risico’s en hoe compliance...
Advanced KYC workflow: complexe entity checks met Nexis Diligence+
Niet alle KYC-controles zijn hetzelfde. Een lokale eenmanszaak met laag risico vormt niet dezelfde analytische uitdaging als een gelaagde holdingstructuur met activiteiten op drie continenten, ondoorzichtige dochterondernemingen en blootstelling aan politiek gevoelige jurisdicties. In high-stakes onboarding-scenario’s laten standaard naamcontroles en registerraadplegingen al snel hun beperkingen zien. KYC op entiteitsniveau...
Know Your Customer (KYC): van compliance-verplichting naar strategisch risico-instrument
KYC wordt vaak gezien als een verplichte compliance-oefening. In werkelijkheid is het een strategisch instrument waarmee organisaties financiële, juridische én reputatierisico’s beheersen. Zeker in een tijd waarin sanctieregimes uitbreiden, geopolitieke spanningen toenemen en toezichthouders scherper handhaven, is KYC geen statisch proces meer — maar een dynamisch risicobeheermodel. KYC binnen het bredere AML/CFT...
Customer Due Diligence (CDD): wat het is, waarom het essentieel is en hoe je het goed inricht
Financiële criminaliteit wordt steeds complexer. Tegelijkertijd nemen wet- en regelgeving en de druk van toezichthouders toe. Voor financiële instellingen en andere poortwachters is Customer Due Diligence (CDD) daarom geen administratieve verplichting meer, maar een essentieel onderdeel van effectief risicomanagement. In deze blog leggen we uit wat Customer Due Diligence is, wanneer het verplicht is, waarom het zo belangrijk...
Hoe een PESTEL-analyse in 2026 helpt om grip te krijgen op de externe omgeving van Nederlandse organisaties
In een wereld die wordt gekenmerkt door geopolitieke spanningen, snelle technologische ontwikkelingen en strengere wet- en regelgeving, is het voor organisaties essentieel om verder te kijken dan hun interne processen. De PESTEL-analyse – dit staat voor politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en juridisch – is een strategisch instrument waarmee organisaties inzicht krijgen in de macro-omgeving waarin...
10 Veelgemaakte Fouten in CIMs (en hoe je ze oplost)
Een Confidential Information Memorandum (CIM) is cruciaal voor het succesvol afronden van een deal. Toch bevatten veel CIMs fouten — van herhalende standaardteksten tot onbewezen claims. In dit artikel bespreken we 10 veelvoorkomende tekortkomingen in CIMs, hoe je ze kunt verbeteren, en hoe je met de juiste data — zoals die van LexisNexis® — een CIM kunt creëren die scherp, onderbouwd en overtuigend is. De 10 beperkingen...
3 Datapunten die je CIM écht versterken
Veel Confidential Information Memorandums (CIMs) leunen op standaardteksten en traditionele financiële data om kopers te overtuigen. Maar er is een duidelijk concurrentievoordeel voor investment analysts die CIMs opstellen op basis van slimmere, minder traditionele maar wél relevante en onderbouwde data. In deze blog ontdek je drie waardevolle datatypes die je CIM naar een hoger niveau tillen — en hoe LexisNexis® je...
Internationale compliance onder controle: hoe data grip geeft op complexe regelgeving
Wereldwijd opereren biedt enorme kansen — maar brengt ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Voor veel organisaties vormt het naleven van de voortdurend veranderende, versnipperde en soms tegenstrijdige regelgeving in verschillende rechtsgebieden een structureel knelpunt. Succesvol navigeren door dit complexe landschap vereist een nieuwe aanpak: één die gedreven wordt door data. De harde realiteit van internationale...
5 manieren om jouw AML-due diligence strategie klaar te maken voor de veranderende regelgeving in Brazilië
Brazilië speelt wereldwijd een rol van betekenis – en niet alleen op het voetbalveld. Als een van de tien grootste economieën ter wereld trekken de geldstromen van het land veel aandacht van internationale toezichthouders. Brazilië heeft in het verleden kritiek gekregen op zijn tekortkomingen op het gebied van anti-witwasbeleid ( AML ), maar het FATF-evaluatierapport van 2023 stelt dat het land "belangrijke stappen heeft...
Economische criminaliteitswetgeving in het VK: jouw gids om te groeien door veranderend beleid
De aanhoudende — en steeds geavanceerdere — pogingen van partijen die regelgeving omzeilen voor illegaal gewin, hebben veel landen ertoe aangezet hun raamwerk voor financiële criminaliteit te versterken. Dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk, met wetten als de Economic Crime Act 2022 en de recent ingevoerde Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA) , die op 23 juni 2025 van kracht is geworden. Deze...
DORA in de praktijk: hoe organisaties hun weerbaarheid en risicobeheersing kunnen versterken
De Europese Digital Operational Resilience Act (DORA) brengt een belangrijke verandering teweeg in hoe organisaties omgaan met operationele risico’s en compliance. De wet richt zich vooral op Europese financiële instellingen, maar de impact reikt veel verder. Ook technologiebedrijven die deze instellingen ondersteunen — zoals ICT- en dataleveranciers — krijgen ermee te maken. Het begrijpen van DORA én van de rol die...
Hoe investeringsbanken meer bereiken met minder
Hoe investeringsbanken meer bereiken met minder De ene maand is er veel activiteit, de volgende maand minder. Maar één ding blijft: de verwachting om méér te leveren met kleinere teams. Zeker in investment banking zorgt die constante druk, met een gelijkblijvend personeelsbestand, voor een onhoudbare situatie — vooral bij junior analisten. Analisten staan permanent onder druk om sneller te werken, met minder middelen...
De werkelijke kosten van inefficiënt onderzoek in investment banking – en wat je eraan kunt doen
Of je nu werkt aan een fusie- of overnamedeal (M&A), due diligence uitvoert of klanten onder tijdsdruk adviseert: de kwaliteit en snelheid van je onderzoek bepalen direct de uitkomst — én je reputatie. Toch blijven veel financiële instellingen vertrouwen op verouderde, handmatige processen. Dat vertraagt niet alleen inzichten, het brengt ook verborgen kosten met zich mee. Om de financiële impact van het moderniseren...
Sanctieregelgeving en Exportcontrole: Van complianceplicht naar strategisch Risicobeheer
De geopolitieke verhoudingen staan onder druk. Oorlogen, technologische afhankelijkheden en internationale spanningen maken dat overheden wereldwijd steeds vaker grijpen naar sancties en exportbeperkingen als beleidsinstrument. Voor Nederlandse bedrijven en instellingen betekent dit een steeds complexer landschap van regelgeving, verplichtingen en risico’s. De complexiteit van sanctieregelgeving in 2025 Waar sanctieregelgeving...
Ketenzorgplicht onder de loep
Ketenzorgplicht onder de loep De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) verplicht bedrijven hun toeleverketens te onderzoeken en problemen te voorkomen. Maar hoe ver strekt die verantwoordelijkheid precies, en wat kun jij concreet doen? In deze blog gaan we dieper in op wat de ketenzorgplicht inhoudt, wat je ermee voorkomt — en wat het je oplevert. Hoe ver moet je kijken? De richtlijn gaat dus...
Waardecreatie met de CSDDD
Waardecreatie met de CSDDD De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is de nieuwe Europese richtlijn die bedrijven verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor mensenrechten- en milieuschendingen in hun eigen activiteiten én in hun hele toeleveringsketen . Deze wetgeving markeert een belangrijke verschuiving van vrijwillige naar verplichte due diligence, en is relevant voor grote bedrijven actief...
6 veelgemaakte fouten bij bankonderzoek
Voor banken is toegang tot betrouwbare, hoogwaardige informatie essentieel om onderbouwd onderzoek te doen en goede beslissingen te nemen. Maar grote organisaties baseren toch nog vaak hun researchprocessen op versnipperde gegevens uit verschillende bronnen — van wisselende kwaliteit. Deze verouderde aanpak leidt tot slechte inzichten én zakelijke risico’s. In deze blog bespreken we 6 veelvoorkomende fouten die jouw...
Hoe investeringsbanken de due diligence-tijd drastisch kunnen verkorten én toch betere beslissingen nemen
Voor investment banking-analisten betekent due diligence vaak: lange avonden, talloze openstaande tabbladen en veel druk. De informatie moet kloppen én op het juiste moment beschikbaar zijn. Maar dat tempo is niet vol te houden — en eigenlijk ook niet nodig. Uit een onafhankelijk onderzoek van Forrester Consulting in 2025 ( Total Economic Impact-studie ), uitgevoerd in opdracht van LexisNexis, blijkt dat investeren...
Voorkom aansprakelijkheidsrisico’s in de VS
Internationaal zakendoen biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Steeds meer Nederlandse bedrijven worden blootgesteld aan complexe regels uit de Verenigde Staten, zoals de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en uitgebreide sanctieprogramma’s. Deze wetten stellen hoge eisen aan je bedrijfsvoering, zeker op het gebied van integriteit, transparantie en risicobeheersing. Wat kun je verwachten? In dit blog...
Zo breng je CSDDD in de praktijk: van ambitie naar actie
De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) verplicht bedrijven om risico’s in hun toeleveringsketen serieus te nemen én daar echt iets mee te doen. Maar hoe pak je dat aan zonder te verdrinken in papieren beleid? In deze blog leggen we uit hoe je van intentie naar actie komt – stap voor stap. 1. Begin met inzicht: waar sta je nu? De eerste stap is kijken waar je staat. Een gap-analyse helpt je ontdekken...
Starten met due diligence onderzoek
In een wereld waarin bedrijven voortdurend worden geconfronteerd met complexe wet- en regelgeving, internationale sancties en reputatierisico’s, is due diligence geen luxe meer, maar een absolute noodzaak. Of je nu nieuwe zakelijke relaties aangaat, investeringskansen onderzoekt of fusies en overnames overweegt: grondig achtergrondonderzoek is essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen. In deze blog leggen...
Hoe Investeringsbanken GenAI-resultaten kunnen vertrouwen en verifiëren
Naarmate generatieve AI-tools meer en meer worden geïntegreerd in de workflows van investeringsbanken, is het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoer niet langer optioneel — het is essentieel. Van pitchdecks tot marktsamenvattingen, GenAI kan de levering versnellen en productiviteit verhogen. Maar zonder validatie kan die snelheid ten koste gaan van nauwkeurigheid. Waarom validatie belangrijk is voor investeringsbanken...