Compliance, Risk & Due Diligence
Internationale compliance onder controle: hoe data grip geeft op complexe regelgeving
Wereldwijd opereren biedt enorme kansen — maar brengt ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Voor veel organisaties vormt het naleven van de voortdurend veranderende, versnipperde en soms tegenstrijdige regelgeving in verschillende rechtsgebieden een structureel knelpunt. Succesvol navigeren door dit complexe landschap vereist een nieuwe aanpak: één die gedreven wordt door data. De harde realiteit van internationale...
5 manieren om jouw AML-due diligence strategie klaar te maken voor de veranderende regelgeving in Brazilië
Brazilië speelt wereldwijd een rol van betekenis – en niet alleen op het voetbalveld. Als een van de tien grootste economieën ter wereld trekken de geldstromen van het land veel aandacht van internationale toezichthouders. Brazilië heeft in het verleden kritiek gekregen op zijn tekortkomingen op het gebied van anti-witwasbeleid ( AML ), maar het FATF-evaluatierapport van 2023 stelt dat het land "belangrijke stappen heeft...
Economische criminaliteitswetgeving in het VK: jouw gids om te groeien door veranderend beleid
De aanhoudende — en steeds geavanceerdere — pogingen van partijen die regelgeving omzeilen voor illegaal gewin, hebben veel landen ertoe aangezet hun raamwerk voor financiële criminaliteit te versterken. Dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk, met wetten als de Economic Crime Act 2022 en de recent ingevoerde Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA) , die op 23 juni 2025 van kracht is geworden. Deze...
DORA in de praktijk: hoe organisaties hun weerbaarheid en risicobeheersing kunnen versterken
De Europese Digital Operational Resilience Act (DORA) brengt een belangrijke verandering teweeg in hoe organisaties omgaan met operationele risico’s en compliance. De wet richt zich vooral op Europese financiële instellingen, maar de impact reikt veel verder. Ook technologiebedrijven die deze instellingen ondersteunen — zoals ICT- en dataleveranciers — krijgen ermee te maken. Het begrijpen van DORA én van de rol die...
Hoe investeringsbanken meer bereiken met minder
Hoe investeringsbanken meer bereiken met minder De ene maand is er veel activiteit, de volgende maand minder. Maar één ding blijft: de verwachting om méér te leveren met kleinere teams. Zeker in investment banking zorgt die constante druk, met een gelijkblijvend personeelsbestand, voor een onhoudbare situatie — vooral bij junior analisten. Analisten staan permanent onder druk om sneller te werken, met minder middelen...
De werkelijke kosten van inefficiënt onderzoek in investment banking – en wat je eraan kunt doen
Of je nu werkt aan een fusie- of overnamedeal (M&A), due diligence uitvoert of klanten onder tijdsdruk adviseert: de kwaliteit en snelheid van je onderzoek bepalen direct de uitkomst — én je reputatie. Toch blijven veel financiële instellingen vertrouwen op verouderde, handmatige processen. Dat vertraagt niet alleen inzichten, het brengt ook verborgen kosten met zich mee. Om de financiële impact van het moderniseren...
Sanctieregelgeving en Exportcontrole: Van complianceplicht naar strategisch Risicobeheer
De geopolitieke verhoudingen staan onder druk. Oorlogen, technologische afhankelijkheden en internationale spanningen maken dat overheden wereldwijd steeds vaker grijpen naar sancties en exportbeperkingen als beleidsinstrument. Voor Nederlandse bedrijven en instellingen betekent dit een steeds complexer landschap van regelgeving, verplichtingen en risico’s. De complexiteit van sanctieregelgeving in 2025 Waar sanctieregelgeving...
Ketenzorgplicht onder de loep
Ketenzorgplicht onder de loep De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) verplicht bedrijven hun toeleverketens te onderzoeken en problemen te voorkomen. Maar hoe ver strekt die verantwoordelijkheid precies, en wat kun jij concreet doen? In deze blog gaan we dieper in op wat de ketenzorgplicht inhoudt, wat je ermee voorkomt — en wat het je oplevert. Hoe ver moet je kijken? De richtlijn gaat dus...
Waardecreatie met de CSDDD
Waardecreatie met de CSDDD De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is de nieuwe Europese richtlijn die bedrijven verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor mensenrechten- en milieuschendingen in hun eigen activiteiten én in hun hele toeleveringsketen . Deze wetgeving markeert een belangrijke verschuiving van vrijwillige naar verplichte due diligence, en is relevant voor grote bedrijven actief...
6 veelgemaakte fouten bij bankonderzoek
Voor banken is toegang tot betrouwbare, hoogwaardige informatie essentieel om onderbouwd onderzoek te doen en goede beslissingen te nemen. Maar grote organisaties baseren toch nog vaak hun researchprocessen op versnipperde gegevens uit verschillende bronnen — van wisselende kwaliteit. Deze verouderde aanpak leidt tot slechte inzichten én zakelijke risico’s. In deze blog bespreken we 6 veelvoorkomende fouten die jouw...
Hoe investeringsbanken de due diligence-tijd drastisch kunnen verkorten én toch betere beslissingen nemen
Voor investment banking-analisten betekent due diligence vaak: lange avonden, talloze openstaande tabbladen en veel druk. De informatie moet kloppen én op het juiste moment beschikbaar zijn. Maar dat tempo is niet vol te houden — en eigenlijk ook niet nodig. Uit een onafhankelijk onderzoek van Forrester Consulting in 2025 ( Total Economic Impact-studie ), uitgevoerd in opdracht van LexisNexis, blijkt dat investeren...
Voorkom aansprakelijkheidsrisico’s in de VS
Internationaal zakendoen biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Steeds meer Nederlandse bedrijven worden blootgesteld aan complexe regels uit de Verenigde Staten, zoals de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en uitgebreide sanctieprogramma’s. Deze wetten stellen hoge eisen aan je bedrijfsvoering, zeker op het gebied van integriteit, transparantie en risicobeheersing. Wat kun je verwachten? In dit blog...
Zo breng je CSDDD in de praktijk: van ambitie naar actie
De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) verplicht bedrijven om risico’s in hun toeleveringsketen serieus te nemen én daar echt iets mee te doen. Maar hoe pak je dat aan zonder te verdrinken in papieren beleid? In deze blog leggen we uit hoe je van intentie naar actie komt – stap voor stap. 1. Begin met inzicht: waar sta je nu? De eerste stap is kijken waar je staat. Een gap-analyse helpt je ontdekken...
Starten met due diligence onderzoek
In een wereld waarin bedrijven voortdurend worden geconfronteerd met complexe wet- en regelgeving, internationale sancties en reputatierisico’s, is due diligence geen luxe meer, maar een absolute noodzaak. Of je nu nieuwe zakelijke relaties aangaat, investeringskansen onderzoekt of fusies en overnames overweegt: grondig achtergrondonderzoek is essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen. In deze blog leggen...
Hoe Investeringsbanken GenAI-resultaten kunnen vertrouwen en verifiëren
Naarmate generatieve AI-tools meer en meer worden geïntegreerd in de workflows van investeringsbanken, is het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoer niet langer optioneel — het is essentieel. Van pitchdecks tot marktsamenvattingen, GenAI kan de levering versnellen en productiviteit verhogen. Maar zonder validatie kan die snelheid ten koste gaan van nauwkeurigheid. Waarom validatie belangrijk is voor investeringsbanken...
Hoe banken een goede balans vinden tussen risico's en voordelen van GenAI
Hoe analisten kunnen innoveren zonder vertrouwen, regels of prestaties in gevaar te brengen. Waarom het belangrijk is om snelheid en veiligheid in balans te houden bij de inzet van GenAI in de bankensector GenAI verandert de manier waarop analisten in de investeringsbankwereld werken. Onderzoek gaat sneller, presentaties worden scherper, en due diligence wordt makkelijker op te schalen. Volgens het LexisNexis-rapport...
Hoe financiële dienstverleners meer uit onderzoek halen
Slimmere research, sterkere rendement: waarom leiders in de financiële dienstverlening hun benadering van due diligence heroverwegen Om risico's en vertragingen te vermijden, heroverwegen steeds meer toonaangevende financiële organisaties de wijze waarop onderzoek, due diligence en risicoanalyse worden uitgevoerd. Volgens een recente Total Economic Impact (TEI)-studie van Forrester Consulting, rapporteerden organisaties...
Waarom investeringsbanken GenAI Inzetten voor meer productiviteit
Automatisering is al decennia lang een hoeksteen van de operationele strategie in investeringsbankieren. Van het automatisch invullen van waarderingsmodellen met behulp van financiële gegevens tot het stroomlijnen van data-extractie uit documenten, banken hebben consequent geïnvesteerd in tools om de nauwkeurigheid en snelheid te verbeteren. Maar wat genAI onderscheidt van deze traditionele automatiseringen is het potentieel...
Waarom investeringsbanken GenAI gebruiken voor een creatieve voorsprong
Innovatie in bankieren heeft zich traditioneel gericht op snelheid, schaal en kwantitatieve precisie. Maar nu genAI aan populariteit wint, komt er een nieuwe focus in het spel: creativiteit. Creativiteit komt naar voren als een belangrijke drijfveer voor differentiatie, vooral wanneer het wordt gecombineerd met data en toegepast via genAI-tools. Een verschuiving in een analytische industrie Nieuw onderzoek uit het...
DORA: een inkijkje in de nieuwe regelgeving
De Digital Operational Resilience Act (DORA) van de EU is vanaf 17 januari 2025 van toepassing op een breed scala aan financiële bedrijven in Europa. De nieuwe regelgeving is bedoeld om de IT-beveiliging en weerbaarheid van organisaties en daarmee de bredere financiële sector te versterken. DORA introduceert nieuwe vereisten voor het beheer van risico's bij derde partijen. In deze blog bespreken we vijf belangrijke inzichten...
CSDDD: Wat betekent het voor jouw organisatie?
De wereldwijde focus op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt steeds sterker. Voor bedrijven betekent dit dat het niet langer voldoende is om alleen intern duurzame keuzes te maken; er wordt nu ook verwacht dat organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de impact in hun gehele waardeketen. De Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) speelt hierin een centrale rol. Maar...
Financiële Schokken en Bedrijfsveerkracht: Lessen voor organisaties
Financiële schokken lijken bijna de norm te zijn geworden voor bedrijven die in 2024-2025 internationaal opereren. Recente schokken, zoals sterk stijgende inflatie, plotselinge economische sancties en militaire crises, hebben elk het potentieel om toeleveringsketens te verstoren en bedrijfsactiviteiten te belemmeren. Organisaties die veerkracht hebben opgebouwd, zijn beter in staat om schokken te doorstaan en hun toeleveringsketens...
Navigeren door financiële risico’s in een dynamische economie
De wereldeconomie in 2024-2025 wordt gekenmerkt door fluctuaties in inflatie, materiaalkosten en groeicijfers in verschillende jurisdicties. Alleen organisaties die deze risico’s kunnen identificeren en beheersen, zullen succesvol kunnen navigeren in deze uitdagende economische omgeving. In deze vatten we de belangrijkste financiële trends samen en hoe organisaties hierop zouden moeten reageren. Drie economische trends...
Navigeren door economische sancties: strategieën voor internationale bedrijven
De Verenigde Staten, Rusland, de EU, Europa, China en de VAE behoren tot de vele jurisdicties die recent economische sancties hebben opgelegd aan buitenlandse bedrijven en individuen. Deze sancties worden vaak ingevoerd als reactie op vermeende mensenrechtenschendingen, geopolitieke spanningen of schendingen van internationaal recht. Elk bedrijf dat internationaal opereert, kan te maken krijgen met juridische en financiële...
Optimaliseer jouw adverse media screening met deze 5 tips
Screening op negatieve media kan een organisatie helpen om reputatierisico’s beter te beheren en nieuwe zakelijke kansen te benutten. Maar met de toenemende risico’s van online desinformatie is een zorgvuldige aanpak nodig voor het implementeren van een effectieve screening op negatieve media. Organisaties die reputatieproblemen snel opsporen, kunnen onherstelbare schade voorkomen en een concurrentievoordeel behalen...