Voorkom aansprakelijkheidsrisico’s in de VS

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Steeds meer Nederlandse bedrijven worden blootgesteld aan complexe regels uit de Verenigde Staten, zoals de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en uitgebreide sanctieprogramma’s. Deze wetten stellen hoge eisen aan je bedrijfsvoering, zeker op het gebied van integriteit, transparantie en risicobeheersing.

Wat kun je verwachten?

In dit blog lees je wat Amerikaanse toezichthouders verwachten, welke trends er spelen en hoe je jouw organisatie hiertegen kunt beschermen — zonder stress, maar mét een doordachte aanpak.

De FCPA: de lange arm van de Amerikaanse wet

De FCPA is een Amerikaanse wet die sinds 1977 corruptie in het buitenland strafbaar stelt. En ja — zelfs als je bedrijf alleen via e-mail of betaling in dollars met de VS in aanraking komt, kunnen de regels op jouw organisatie van toepassing zijn.

Wat betekent dit concreet?

• Je mag buitenlandse ambtenaren niet omkopen (ook niet via omwegen).
• Je moet je administratie volledig en transparant op orde hebben.

De impact van een overtreding is groot: boetes van miljoenen euro’s zijn geen uitzondering, en ook persoonlijk kunnen bestuurders worden vervolgd. Belangrijk dus: controleer alle internationale activiteiten en communicatie goed. Kleine misstappen kunnen grote gevolgen hebben.

Sanctiewetten en exportregels in de VS

Naast de FCPA kennen de VS ook strenge sanctiewetten. Die gelden niet alleen voor Amerikaanse bedrijven, maar ook voor buitenlandse organisaties die samenwerken met bepaalde personen of landen.

Voorbeelden van risicovolle situaties

• Betalingen in Amerikaanse dollars die via Amerikaanse banken lopen – als je zakendoet met een persoon op een zwarte lijst, riskeer je een sanctieovertreding.
• Indirect contact met gesanctioneerde landen of personen – als je die betrokkenheid probeert te verbergen, kun je juridisch in de problemen komen.

Daarnaast is er exportregelgeving die bepaalt wat je wel en niet mag exporteren, ook als je producten buiten de VS produceert met Amerikaanse technologie.

Conclusie: ook als jouw bedrijf buiten de VS is gevestigd, gelden deze regels zodra je ‘touchpoints’ met Amerikaanse belangen hebt.

Een sterke compliance-aanpak als succesfactor

Wil je duurzaam en verantwoord internationaal zakendoen? Dan heb je een stevige compliance-strategie nodig die risico’s vroegtijdig detecteert en voorkomt.

Wat verwachten Amerikaanse autoriteiten?

• Risicoanalyse: onderzoek voortdurend waar de kwetsbaarheden in jouw processen zitten.
• Sanctie-screening: controleer klanten, leveranciers en partners tegen internationale sanctielijsten.
• Transparantie: zorg voor heldere procedures, goede vastlegging en interne controles.
• Training: betrek medewerkers actief en maak compliance onderdeel van de bedrijfscultuur.

Tip: Amerikaanse richtlijnen en aanbevelingen van het ministerie van Justitie zijn goede basisdocumenten om je complianceprogramma aan te toetsen.

Zakelijke relaties: wie je kent, telt mee

Het screenen van je zakenpartners is cruciaal. Veel bedrijven gebruiken nog gratis online bronnen, maar die zijn vaak onvoldoende.

Wat heb je nodig?

• Gespecialiseerde databronnen voor betrouwbare informatie over sancties, financiële risico’s en integriteit.
• Screening op PEPs (politiek prominente personen) en andere risicofactoren.
• Continue monitoring van regelgeving, vooral nu Amerikaanse sancties en FCPA-handhaving aan verandering onderhevig zijn.

Hoe LexisNexis je helpt FCPA-risico’s te beheersen

LexisNexis ondersteunt bedrijven wereldwijd met krachtige tools zoals Nexis Diligence+:

• Toegang tot miljoenen betrouwbare en gelicentieerde bronnen
• Volledige integratie van sanctielijsten, PEP-data, bedrijfsinformatie en negatieve media
• Real-time risicoanalyses en automatische waarschuwingen
• Maatwerkrapporten voor inzicht en bewijs van naleving

Met deze tool voldoe je niet alleen aan wettelijke verplichtingen, maar verklein je ook aansprakelijkheidsrisico’s en bescherm je je reputatie. Zie zelf hoe het werkt: vraag een demo aan via het formulier.