DORA: een inkijkje in de nieuwe regelgeving
De Digital Operational Resilience Act (DORA) van de EU is vanaf 17 januari 2025 van toepassing op een breed scala aan financiële bedrijven in Europa. De nieuwe regelgeving is bedoeld om de IT-beveiliging en weerbaarheid van organisaties en daarmee de bredere financiële...
CSDDD: Wat betekent het voor jouw organisatie?
De wereldwijde focus op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt steeds sterker. Voor bedrijven betekent dit dat het niet langer voldoende is om alleen intern duurzame keuzes te maken; er wordt nu ook verwacht dat organisaties verantwoordelijkheid...
Optimaliseer jouw adverse media screening met deze 5 tips
Screening op negatieve media kan een organisatie helpen om reputatierisico’s beter te beheren en nieuwe zakelijke kansen te benutten. Maar met de toenemende risico’s van online desinformatie is een zorgvuldige aanpak nodig voor het implementeren van een effectieve...
De kracht van technologie voor effectief risicobeheer
Adverse media-screening is een essentieel onderdeel geworden van het risicobeheerproces van organisaties, voor het screenen van derden en klanten gedurende de relatie. De laatste jaren hebben technologische ontwikkelingen screening nog effectiever en efficiënter...
Adverse Media Screening: Wat betekent het en waarom is het belangrijk?
Organisaties moeten steeds vaker hun derde partijen screenen op negatieve nieuwsbronnen over de hele wereld. Dit helpt om risico’s vroeg te identificeren, maar ook commerciële- en investeringsmogelijkheden te vinden. Organisaties kunnen hun reputatie op deze manier...
Hoe reageer je op het Oekraïneconflict?
Het conflict in Oekraïne heeft de risico's van het zakendoen met derde partijen flink verhoogd. Wereldwijd lopen bedrijven een hoger risico op onderbrekingen in de toeleveringsketen en reputatieschade. Wat bedrijven kunnen doen om risico's te vermijden, lees je...
Opkomende wetgeving voor MVO en mensenrechten due diligence: 6 tips
Miljoenen bedrijven wereldwijd zijn de afgelopen jaren geraakt door regelgeving die hen verplicht om due diligence uit te voeren op het gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) en mensenrechten - of ze zullen daar binnenkort mee te maken krijgen. Deze...
Top 5 risico’s bij samenwerken met derden
Externen helpen bedrijven om hun producten en diensten te leveren, maar ze stellen hen ook bloot aan regelgevende, financiële, strategische en reputatierisico's. In dit blog kijken we verder naar vijf belangrijke risico's van derden waarmee jouw bedrijf kan worden...
Blijf financiële criminaliteit de baas
Financiële misdrijven zoals omkoping, corruptie en witwassen komen steeds vaker voor en lijken ook complexer. Eén van de meest voorkomende redenen voor betrokkenheid van een bedrijf bij vermeende financiële criminaliteit is de blootstelling aan de activiteiten...
Wat bedrijven kunnen leren van recentelijke handhavingsacties
Grote bedrijven zijn het afgelopen jaar beboet met honderden miljoenen dollars omdat ze niet compliant waren. Of de beschuldigingen nu verband houden met omkoping en corruptie of schendingen van nieuwe wetgeving inzake zorgplicht voor mensenrechten, een terugkerend...
Meer aandacht voor ESG-regels en mensenrechten
In de afgelopen vijf jaar is de dominante trend op het gebied van wereldwijde naleving de verspreiding van wetgeving geweest die bedrijven verplicht om Mensenrechten- en ESG -due diligence (HRDD) uit te voeren bij derden en leveranciers. In deze blog leggen we...
Effectief reageren op nieuwe AML regelgeving
In het nieuwste blog in onze AML-serie hebben we de belangrijkste ontwikkelingen uiteengezet die snelle regelgevende veranderingen over de hele wereld aansturen. Vandaag gaan we een stap verder door zeven manieren voor te stellen waarop bedrijven moeten reageren...
Vier trends m.b.t. het risico op witwassen
Het identificeren en verminderen van risico's op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf. Toch maken vier trends het in 2023 moeilijker dan ooit, terwijl steeds strengere wetgeving over de hele wereld...
Ontdek witwassen vóór de boete
Bedrijven krijgen steeds hogere boetes opgelegd wegens vermeende schendingen van antiwitwas regelgeving. De totale boetes wereldwijd waren in 2022 maar liefst 50% hoger dan in 2021. Naast de financiële impact veroorzaken nalevingsschendingen aanzienlijke juridische...
Leren van witwasboetes: 5 lessen voor bedrijven
Vermeende schendingen van Anti-Witwasregelgevingen leiden tot steeds grotere boetes voor bedrijven. In dit blog gaan we dieper in op vijf recente handhavingsacties door toezichthouders van over de hele wereld. Deze vertalen we naar tips. Hiermee kunnen bedrijven...