Top 5 risico’s bij samenwerken met derden
Externen helpen bedrijven om hun producten en diensten te leveren, maar ze stellen hen ook bloot aan regelgevende, financiële, strategische en reputatierisico's. In dit blog kijken we verder naar vijf belangrijke risico's van derden waarmee jouw bedrijf kan worden...
Effectief reageren op nieuwe AML regelgeving
In het nieuwste blog in onze AML-serie hebben we de belangrijkste ontwikkelingen uiteengezet die snelle regelgevende veranderingen over de hele wereld aansturen. Vandaag gaan we een stap verder door zeven manieren voor te stellen waarop bedrijven moeten reageren...
AML Compliance: wereldwijde ontwikkelingen
Antiwitwassenregelgeving is de afgelopen jaren snel veranderd, van Zwitserland tot Singapore, van Brazilië tot Bahrein. In deze blog identificeren we daarom vier belangrijke ontwikkelingen die wereldwijd de veranderingen in AML-regelgeving aansturen. 1. AML-regelgeving...
Hoge risico's op witwassen en financiering van terrorisme in de banksector
In een rapport van de Europese Bankautoriteit (EBA) wordt gewaarschuwd dat betalingsbedrijven en banken in de EU het risico van witwassen en terrorismefinanciering vaak onvoldoende in kaart brengen en beheren, ondanks het verhoogde risico van beide binnen de sector...
Nexis Diligence+™︎: Verleg jouw due diligence naar een hoger niveau
Als het tot zaken doen aankomt, is het belangrijk om hoge standaarden te hebben – vooral als het gaat om risicoanalyse en het beschermen van jouw reputatie. Om dit te doen heb je en volledig due diligence proces nodig dat gebasseerd is op betrouwbare informatie...
Zo zet je sanctielijsten in om jouw organisatie te beschermen
Sancties zijn vaak hete hangijzers in internationale nieuwsberichten, vooral als ze betrekking hebben op buitenlandse regeringen en internationale relaties. Maar je realiseert je misschien niet dat sancties kunnen worden opgelegd aan elke entiteit die regels overtreedt...