Vooruitlopen op verandering: zo beheers je compliancerisico’s bij veranderende regelgeving
Veel compliance- en controleprocessen zijn ingericht alsof regelgeving gedurende het jaar nauwelijks verandert. De praktijk is anders. Sanctielijsten worden voortdurend aangepast, nieuwe personen en organisaties worden toegevoegd en nieuwe wet- en regelgeving verandert...
Nieuwsdatabases voor compliance: betrouwbare screening
Compliance screening levert bewijs op waarop organisaties hun risicobeslissingen baseren. De kwaliteit en verdedigbaarheid van dat bewijs zijn echter sterk afhankelijk van de databronnen die eraan ten grondslag liggen. Een screeningsresultaat uit een gelicentieerde...
Risicogebaseerde PEP-screening: een praktische gids voor compliance
Een voormalig Nederlands Tweede Kamerlid en een zittend buitenlands staatshoofd zijn volgens de wet allebei een Politically Exposed Person (PEP). Toch vormen zij niet hetzelfde risico. Veel organisaties behandelen alle PEP's echter op vrijwel dezelfde manier...
Due diligence in 2026: waarom risicogebaseerde intelligence een concurrentievoordeel is
Due diligence in 2026: waarom risicogebaseerde intelligence een concurrentievoordeel is Due diligence heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Waar due diligence ooit vooral werd ingezet om risico's op omkoping en corruptie te beperken, is het inmiddels...
Van vinkje naar risicogebaseerd onderzoek | LexisNexis
Jarenlang benaderden veel organisaties third-party due diligence als een verplichte procedure. Een verzameling formulieren. Een standaard screeningscontrole. Een compliance-vakje dat moest worden afgevinkt voordat een leverancier, partner of andere derde partij...
Enhanced Due Diligence (EDD): historisch risico blootleggen met Nexis Diligence+
Enhanced Due Diligence (EDD) bevindt zich op het snijvlak van onzekerheid en impact. Het wordt ingezet wanneer geen sprake is van bewezen misstanden, maar wanneer beschikbare informatie onvoldoende duidelijkheid biedt om risico's adequaat te beoordelen. Op dat...
Due Diligence-eisen in 2026: waarom traditionele checklists niet meer werken
Vijf jaar geleden stond due diligence vooral gelijk aan anti-omkopings- en corruptiecontroles. Je screende de tegenpartij, controleerde sanctielijsten en PEP’s, documenteerde de uitkomst — en ging weer verder. In 2026 is die aanpak simpelweg niet meer genoeg. ...
AI, ESG en sancties: de due diligence-blinde vlekken waar toezichthouders op focussen
In 2026 kijken toezichthouders niet langer alleen of je een derde partij hebt gescreend. Ze willen weten of je organisatie: ESG hebt geïntegreerd in corruptierisicoanalyses Governance en databronnen van AI-leveranciers hebt beoordeeld Uiteindelijke belanghebbenden...
Wat is negatief nieuws screening en waarom is het cruciaal voor compliance teams in Nederland?
Compliance teams in Nederland staan onder toenemende druk om risico’s eerder te signaleren, beslissingen zorgvuldig te documenteren en te voldoen aan regelgeving zoals de Nederlandse anti-corruptiewetgeving, AML-regelgeving en richtlijnen van toezichthouders. ...
Financiële criminaliteit in 2026: uitdagingen en kansen voor compliance officers
Financiële criminaliteit blijft zich in hoog tempo ontwikkelen. Waar traditionele vormen zoals witwassen en fraude nog steeds prominent aanwezig zijn, zien we een duidelijke verschuiving naar complexere, technologisch gedreven constructies. Voor compliance officers...
Monitoring van negatief nieuws bevindt zich op het snijvlak van compliance, reputatierisico en governance
Het vereist meer dan sporadische meldingen of een beperkte set binnenlandse bronnen. Voor organisaties die grensoverschrijdend opereren, hangt het vermogen om risicorelevante mediaberichtgeving te identificeren af van toegang tot nieuws op schaal, over jurisdicties...
Advanced KYC workflow: complexe entity checks met Nexis Diligence+
Niet alle KYC-controles zijn hetzelfde. Een lokale eenmanszaak met laag risico vormt niet dezelfde analytische uitdaging als een gelaagde holdingstructuur met activiteiten op drie continenten, ondoorzichtige dochterondernemingen en blootstelling aan politiek gevoelige...
Know Your Customer (KYC): van compliance-verplichting naar strategisch risico-instrument
KYC wordt vaak gezien als een verplichte compliance-oefening. In werkelijkheid is het een strategisch instrument waarmee organisaties financiële, juridische én reputatierisico’s beheersen. Zeker in een tijd waarin sanctieregimes uitbreiden, geopolitieke spanningen...
Hoe een PESTEL-analyse in 2026 helpt om grip te krijgen op de externe omgeving van Nederlandse organisaties
In een wereld die wordt gekenmerkt door geopolitieke spanningen, snelle technologische ontwikkelingen en strengere wet- en regelgeving, is het voor organisaties essentieel om verder te kijken dan hun interne processen. De PESTEL-analyse – dit staat voor politiek...
Internationale compliance onder controle: hoe data grip geeft op complexe regelgeving
Wereldwijd opereren biedt enorme kansen — maar brengt ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Voor veel organisaties vormt het naleven van de voortdurend veranderende, versnipperde en soms tegenstrijdige regelgeving in verschillende rechtsgebieden een structureel...