Het uitvoeren van effectieve due diligence wordt steeds complexer. Organisaties moeten risico’s beoordelen over meerdere dimensies — juridisch, financieel, operationeel en reputatiegerelateerd — terwijl zij tegelijkertijd moeten voldoen aan voortdurend veranderende regelgeving.
Deze due diligence-checklist biedt een gestructureerd kader om teams te helpen consistente, verdedigbare en proportionele due diligence uit te voeren bij derden, leveranciers en potentiële overnamedoelwitten.
Door de checklist te downloaden, krijgt u praktische richtlijnen op het gebied van financiële criminaliteit, ESG, AI-governance en wereldwijde regelgevingsrisico's.
Richtlijnen voor het screenen van derden op basis van:
Een specifiek raamwerk voor due diligence met betrekking tot AI, dat de volgende aspecten omvat:
Een overzicht van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in:
Recente handhavingsacties op het gebied van:
Begrijp hoe schendingen van regelgeving leiden tot financiële, reputatieschade en strategische schade.
Hoe te beoordelen:
De editie van 2026 gaat verder dan traditionele anti-omkopingscontroles en omvat onder meer:
De editie weerspiegelt de toenemende integratie van financiële criminaliteit, ESG en AI-compliance binnen één geïntegreerde due diligence-aanpak.
Drie belangrijke verschuivingen transformeren third-party risk:
Verplichte wetgeving op het gebied van mensenrechten- en milieu due diligence breidt zich wereldwijd uit, vaak met extraterritoriale werking.
Organisaties moeten tegenwoordig niet alleen due diligence uitvoeren op partners, maar ook op AI-leveranciers, datasets en technologieproviders.
Toezichthouders delen steeds vaker informatie en coördineren onderzoeken over jurisdicties heen, wat de blootstelling aan risico’s voor multinationals vergroot.
Het resultaat? Due diligence moet geïntegreerd, risicogebaseerd en continu gemonitord worden — en niet worden gezien als een afvinkoefening.
Ja. De checklist bevat richtlijnen voor wanneer enhanced due diligence vereist is, onder meer bij:
Daarnaast wordt toegelicht wanneer het raadzaam is om externe of specialistische onderzoeken in te schakelen.
In toenemende mate: ja.
Veel jurisdicties vereisen dat bedrijven de volgende punten beoordelen:
De checklist bevat een aparte sectie voor due diligence op AI-leveranciers.
Organisaties staan onder toenemende toezichtdruk van toezichthouders, waaronder strengere AML-vereisten, anti-corruptiewetgeving, ESG-verwachtingen en opkomende regelgeving op het gebied van data en kunstmatige intelligentie.
Een goed gestructureerde due diligence-checklist helpt organisaties om:
Een due diligence-checklist is een gestructureerde leidraad waarin wordt beschreven welke informatie, documenten en controles nodig zijn om een bedrijf of derde partij te beoordelen. In Nederland is due diligence doorgaans nodig bij het onboarden van leveranciers, het aangaan van samenwerkingen, het uitvoeren van fusies en overnames, of om te voldoen aan AML- en complianceverplichtingen.
Het doel is om potentiële risico’s en kansen te identificeren voordat een zakelijke beslissing wordt genomen, waaronder financiële, juridische, compliance- en reputatierisico’s.
Deze checklist is ontworpen ter ondersteuning van due diligence-activiteiten die aansluiten bij:
De checklist kan sectoroverstijgend worden toegepast, onder meer bij supplier onboarding, samenwerkingen en transactionele due diligence.
Krijg direct toegang tot een gratis, uitgebreide en direct toepasbare checklist die complianceprofessionals helpt bij het beheren van:
