Realizar uma due diligence eficaz está se tornando cada vez mais complexo. As organizações devem avaliar riscos em diferentes áreas – jurídica, financeira, operacional e reputacional – e garantir conformidade com regulamentações em constante evolução.
Este checklist apresenta uma estrutura organizada que auxilia as equipes a realizar uma due diligence consistente, defensável e abrangente sobre terceiros, fornecedores e potenciais alvos de aquisição.
Ao fazer o download do checklist, você terá orientação prática sobre crimes financeiros, ESG, governança de IA e risco regulatório global.
Orientações para o screening de terceiros:
Um framework dedicado de due diligence de IA que abrange:
Visão geral dos principais desenvolvimentos regulatórios em:
Ações recentes de fiscalização em:
Como avaliar:
A edição de 2026 vai além das tradicionais verificações anticorrupção e inclui:
Três mudanças significativas estão transformando o risco de terceiros:
O resultado? A due diligence precisa ser integrada, baseada em risco e continuamente monitorada — e não tratada como um simples checklist.
Sim. O checklist apresenta orientações sobre quando a due diligence aprimorada é necessária, incluindo:
Também indica quando considerar investigações terceirizadas ou especializadas.
Sim, cada vez mais.
Muitas jurisdições exigem que as empresas avaliem:
O checklist inclui uma seção específica sobre due diligence de fornecedores de IA.
As organizações enfrentam um processo cada vez mais rigoroso de fiscalização regulatória, incluindo requisitos mais rígidos de AML, legislações anticorrupção, expectativas de ESG e novas regulamentações sobre dados e IA.
Um checklist de due diligence bem estruturado ajuda a:
Tomar decisões defensáveis e bem documentadas
Um checklist de due diligence é um guia estruturado que descreve as informações, documentos e verificações indispensáveis para avaliar uma empresa ou terceiro. No Brasil, a due diligence é normalmente exigida ao integrar fornecedores, formar parcerias, conduzir fusões e aquisições ou cumprir obrigações de AML e compliance.
O objetivo é identificar riscos e oportunidades antes da tomada de decisão, incluindo riscos financeiros, jurídicos, de compliance e reputacionais.
Este checklist foi desenvolvido para oferecer suporte às atividades de due diligence relacionadas a:
O checklist pode ser aplicado em diferentes setores e casos de uso, como integração de fornecedores, parcerias e due diligence transacional.
Obtenha acesso imediato a um checklist gratuito, abrangente e pronto para uso, criado para ajudar profissionais de compliance a gerenciar:
Estruture um framework de due diligence defensável, integrado e preparado para o futuro.
