5 caminhos para preparar sua estratégia de due diligence em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) no processo de evolução regulatória no Brasil
O Brasil atua em escala global — e não apenas nos campos de futebol. Como uma das dez maiores economias do mundo, o país movimenta fluxos financeiros que atraem intensa atenção regulatória e impõem altas expectativas internacionais em matéria de compliance com...
Descubra as quatro tendências globais que estão contribuindo para o aumento do risco de lavagem de dinheiro em 2023
Identificar e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro é uma das tarefas de compliance mais importantes para qualquer empresa de serviços financeiros. No entanto, em 2023, quatro tendências estão tornando essa tarefa mais difícil do que nunca, enquanto a legislação...