Compliance
Como os LLMs e a IA generativa estão mudando o futuro da descoberta de percepções a partir dos dados?
Modelos de linguagem ampla (LLMs) e ferramentas de IA generativas transformaram a maneira como as organizações colocam em ordem a grande quantidade de dados on-line e off-line disponíveis. A IA pode restringir esse universo de dados a um resumo conciso apenas dos resultados mais relevantes, o que permite que as organizações gerem insights que não seriam possíveis por meio de pesquisas manuais. Em um de nossos blogs...
Choques financeiros e resiliência empresarial: Aprendizados para os gerentes
Os choques financeiros se parecem quase com o habitual para qualquer empresa que opere internacionalmente em 2024-25. Choques recentes, como aumento acentuado da inflação, sanções econômicas repentinas e crises militares, têm o potencial de interromper as cadeias de suprimentos e impedir operações/atividades comerciais. As empresas que desenvolveram resiliência não só estão mais bem equipadas para superar choques e...
Como a IA generativa está tornando a pesquisa um processo mais eficiente para empresas de serviços profissionais
Para empresas de serviços profissionais, como consultores de gestão, pesquisadores de mercado e serviços de TI, realizar pesquisas de qualidade é essencial, mas consome muito tempo. Felizmente, as novas ferramentas de IA generativa podem automatizar muitas tarefas de pesquisa para aumentar a eficiência. Nesta publicação, exploraremos cinco maneiras pelas quais a IA generativa pode simplificar a pesquisa para equipes de...
Sete Maneiras Pelas Quais as Empresas Podem Responder às Novas Regulamentações Globais Sobre Crimes Financeiros
Ocorreram grandes desenvolvimentos que impulsionaram rápidas mudanças regulatórias em todo o mundo com relação ao monitoramento de crimes financeiros. Neste blog, exploramos sete maneiras pelas quais as empresas devem responder a esses riscos regulatórios emergentes. A implementação dessas práticas recomendadas de conformidade e due diligence não só ajudará as empresas a atender às expectativas dos reguladores, mas...
Mantenha-se Atualizado Com a Inteligência da Cadeia de Suprimentos Para Mitigar as Interferências
Os últimos anos foram caracterizados por interrupções na cadeia de suprimentos - desde a Covid-19, passando pelo bloqueio de Suez, até a invasão da Ucrânia. Além disso, as empresas que não conseguem identificar e gerenciar atividades ilegais ou antiéticas em sua cadeia de suprimentos enfrentam riscos crescentes de ordem regulatória, reputacional, financeira e estratégica. Neste blog, analisamos alguns desses riscos...
LexisNexis | Nexis Solutions Brasil Anuncia Aliança Com o Pacto Global da ONU no Brasil
A LexisNexis | Nexis Solutions Brasil acaba de ingressar no Pacto Global da ONU no Brasil, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Pacto Global também...
Compliance de apostas esportivas: como a LexisNexis pode ajudar operadores a cumprir as novas exigências
Após meses de espera, o Brasil está finalmente regulamentando as apostas esportivas e 2025 promete ser o ano da consolidação do setor. Com a assinatura do presidente Lula, o país abre as portas para um mercado com enorme potencial. A combinação de uma população de mais de 200 milhões de pessoas e uma paixão nacional por esportes cria um cenário promissor para operadores de apostas. No entanto, o mercado brasileiro traz...
Navegando pelas sanções econômicas: Estratégias para empresas internacionais
EUA, Rússia, UE, Europa, China e Emirados Árabes Unidos estão entre as muitas jurisdições que recentemente impuseram sanções econômicas a empresas e indivíduos estrangeiros, em resposta a supostas violações de direitos humanos, tensões geopolíticas ou violações de leis internacionais. Qualquer empresa que opere internacionalmente poderá enfrentar penalidades legais e financeiras se ela ou terceiros forem considerados...
LexisNexis marca presença e patrocina o Sport Integrity Forum Latin America 2024
No dia 11de novembro , a LexisNexis patrocinou e participou do Sport Integrity Forum Latin America 2024 , um dos principais eventos sobre integridade no esporte, realizado no Estádio Morumbi, em São Paulo. Em sua segunda edição no Brasil, o Fórum reuniu mais de 250 profissionais e líderes de diversos setores — incluindo esporte, governo, finanças, empresas e organizações da sociedade civil — para debater e fortalecer...
Por Que o Risco de ESG Deve Estar no Topo de sua Lista de Due Diligence
Os órgãos reguladores exigem cada vez mais que as empresas de serviços financeiros e corporativos incorporem os riscos ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de due diligence e de gestão de riscos de reputação. Somente no ano de 2023, houve um grande aumento da responsabilidade corporativa nessa área; por exemplo, a Diretiva de Due Diligence de Sustentabilidade Corporativa (CSDDD) da União Europeia...
A revolução da reputação: como a tecnologia transformou o rastreio dos meios de comunicação social adversos para obter resultados mais relevantes e reduzir o tempo do colaborador
O rastreio dos meios de comunicação social adversos tornou-se uma parte essencial do processo de gestão do risco de uma empresa, tanto durante a integração de terceiros e clientes como ao longo da relação. Nos últimos anos, os desenvolvimentos tecnológicos tornaram o rastreio ainda mais eficaz e eficiente na deteção de riscos. Neste blog, analisamos quatro das vantagens de utilizar plataformas tecnológicas como a LexisNexis...
Por que estamos prestando atenção nas regulamentações de direitos humanos e ESG
Nos últimos cinco anos, a tendência regulatória dominante na conformidade global tem sido a disseminação da legislação que exige que as empresas realizem a Due Diligence de Direitos Humanos e ESG (HRDD) em terceiros e fornecedores. Isso tem implicações significativas para qualquer empresa que opere em uma jurisdição com regulamentos de HRDD - ou cujos terceiros e fornecedores operem nessa jurisdição. O HRDD transformou...
Se Você Não Está Considerando Estes 5 Riscos de Terceiros, Então Você Está Ultrapassado
Terceiros ajudam as empresas a fornecer seus produtos e serviços, mas também as expõem a riscos regulatórios, financeiros, estratégicos e de reputação. Analisamos em detalhe os cinco principais riscos de terceiros enfrentados por sua empresa. Em seguida, explicamos como as empresas podem mitigá-los investindo na tecnologia e nos dados certos para apoiar uma operação de conformidade eficaz. Risco regulatório de novas...
Como os profissionais de serviços financeiros podem acompanhar suas classificações de ESG
Como as questões relacionadas à sustentabilidade, aos direitos humanos e à responsabilidade social continuam a dominar as manchetes, as empresas estão enfrentando uma pressão cada vez maior para priorizar as questões ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas estratégias de negócios. Isso tem sido verdade no setor financeiro há anos, e as iniciativas de ESG passaram rapidamente de iniciativas agradáveis que conquistam...
Sanções mais rígidas e cadeias de suprimentos quebradas e o que a guerra na Ucrânia significou para o gerenciamento de riscos de terceiros
Em fevereiro de 2024, completaram-se dois anos do início do último conflito na Ucrânia. Além de seu trágico impacto em tantas vidas, a guerra também trouxe novos riscos para terceiros que as empresas precisam gerenciar - ou enfrentarão interrupções na cadeia de suprimentos ou até mesmo ações de fiscalização por parte dos órgãos reguladores. Neste blog, analisamos os principais riscos para as empresas e sugerimos como...
As Sete Principais Perguntas a Serem Feitas à Sua Ferramenta de Due Diligence
A realização de due diligence em terceiros é uma parte crucial de qualquer programa de gerenciamento de riscos. No entanto, as abordagens manuais tradicionais muitas vezes são insuficientes, mostrando-se inadequadas para a triagem regular de grandes volumes de parceiros, fornecedores, clientes e outros. A escolha da ferramenta de due diligence correta, como o Nexis Diligence+ , pode transformar o processo por meio da...
O que o relatório da Kroll significa para sua empresa e como ela gerencia o risco de crimes financeiros de terceiros
O Relatório de Crimes Financeiros da Kroll deste ano constatou que as empresas estão cada vez mais preocupadas com o fato de que terceiros estão gerando um risco maior de crimes financeiros. Lemos o relatório para extrair lições para as empresas dessa pesquisa com 400 executivos em 8 países. Ao implementar essas lições - com a ajuda da LexisNexis - as empresas podem melhorar seu gerenciamento de riscos de terceiros...
Seis coisas para saber a respeito da legislação emergente de due diligence sobre direitos humanos
Milhões de empresas em todo o mundo foram impactadas por regulamentações que as obrigam a realizar due diligence de ESG e direitos humanos (HRDD) nos últimos anos - ou serão em breve. Essas regulamentações trazem novos riscos legais, financeiros, estratégicos e de reputação para as empresas. No entanto, a navegação nesse cenário regulatório é ainda mais complicada devido à disparidade de requisitos entre as jurisdições...
Quatro Medidas Regulatórias Contra Supostas Falhas de Conformidade de Terceiros
No último ano, empresas globais foram multadas em centenas de milhões de dólares por supostas violações de conformidade. Independentemente de as alegações contra elas estarem relacionadas a suborno e corrupção ou a violações da nova legislação de due diligence de direitos humanos, um tema recorrente em muitos casos foi o envolvimento de terceiros. No primeiro blog de nossa série "Risco de Terceiros", nos aprofundamos...
Já cumpriu as exigências da Circular SUSEP 612?
Garanta uma due diligence avançada. A Circular SUSEP nº 612 , promulgada em 2 de setembro de 2020, representa um marco significativo no setor de seguros ao estabelecer diretrizes claras e abrangentes para a prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD-FT) . A importância dessa circular não pode ser subestimada, uma vez que visa integrar as práticas de prevenção à lavagem...
4 Tópicos Para Saber Sobre As Regulamentações De Crimes Financeiros
As regulamentações sobre crimes financeiros mudaram rapidamente nos últimos anos - da Suíça a Singapura, do Brasil ao Bahrein. Neste blog, identificamos e resumimos os quatro principais desenvolvimentos que estão impulsionando as mudanças regulatórias em todo o mundo, para ajudar as empresas a se prepararem para futuras intervenções de regulamentação. 1. As regulamentações sobre crimes financeiros não ficam estagnadas...
Por que entender e monitorar as listas de sanções é crucial para uma Due Diligence comercial
As sanções costumam ser temas de destaque nos noticiários internacionais, especialmente no que se refere a governos estrangeiros e relações internacionais. No entanto, talvez você não saiba que as sanções podem ser aplicadas a qualquer organização que viole as normas. As sanções também são importantes para as empresas, e trabalhar com pessoas que tenham sido sancionadas pode ter consequências graves. Dessa forma, monitorar...
Prevenir e detectar: Como as empresas podem identificar a lavagem de dinheiro antes da aplicação de multas
As empresas estão recebendo multas cada vez maiores por supostamente violarem as normas de combate à lavagem de dinheiro - na verdade, o total de multas emitidas globalmente em 2022 foi 50% maior do que em 2021. Além do impacto financeiro, as violações de conformidade infligem danos significativos às empresas em termos legais, de reputação e estratégicos. Portanto, é fundamental que os bancos e outras empresas consigam...
Como as empresas globais devem se preparar para a Diretiva de Direitos Humanos da UE?
A nova proposta de Diretiva da União Europeia exigiria que grandes empresas na UE ou que fazem negócios lá implementassem obrigações novas e rigorosas de due diligence. A regulamentação está agora próxima de ser finalizada, o que daria início ao prazo para que os países individuais alterassem suas leis. Analisamos o que as empresas devem esperar da Diretiva, assim como a tendência mais ampla em direção às regulamentações...
Os crimes financeiros estão aumentando. Veja como sua empresa pode ficar um passo à frente
Os crimes financeiros, como suborno e corrupção, estão se tornando mais comuns e mais complexos. Um dos motivos mais comuns para que uma empresa se envolva em um suposto crime financeiro é sua exposição às atividades de seus terceiros e fornecedores. Neste blog, analisamos as tendências de crimes financeiros às quais sua empresa deve estar atenta. Em seguida, sugerimos como as empresas podem aprimorar o gerenciamento...