Conformidade Transfronteiriça: Uma Abordagem Baseada em Dados para Enfrentar a Complexidade Regulatória
Atuar globalmente oferece imensas oportunidades. No entanto, lidar com as diversas, rápidas e, por vezes, conflitantes regulamentações em diferentes jurisdições também traz desafios significativos de compliance. Para navegar com eficácia por esse cenário regulatório...
Protegendo o seu negócio: a importância da Due Diligence para fintechs e bancos de investimento no Brasil
O setor financeiro, que sempre foi um pilar da economia, está em constante transformação. A digitalização e a agilidade nas transações trouxeram inovações incríveis, mas também novos e complexos riscos . Em meio a recentes eventos no mercado, que revelaram vulnerabilidades...
Já cumpriu as exigências da Circular SUSEP 612?
Garanta uma due diligence avançada. A Circular SUSEP nº 612 , promulgada em 2 de setembro de 2020, representa um marco significativo no setor de seguros ao estabelecer diretrizes claras e abrangentes para a prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro...
4 Tópicos Para Saber Sobre As Regulamentações De Crimes Financeiros
As regulamentações sobre crimes financeiros mudaram rapidamente nos últimos anos - da Suíça a Singapura, do Brasil ao Bahrein. Neste blog, identificamos e resumimos os quatro principais desenvolvimentos que estão impulsionando as mudanças regulatórias em todo o...
Por que entender e monitorar as listas de sanções é crucial para uma Due Diligence comercial
As sanções costumam ser temas de destaque nos noticiários internacionais, especialmente no que se refere a governos estrangeiros e relações internacionais. No entanto, talvez você não saiba que as sanções podem ser aplicadas a qualquer organização que viole as...