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Compliance 14 March, 2024

Já cumpriu as exigências da Circular SUSEP 612?

Garanta uma due diligence avançada. A Circular SUSEP nº 612 , promulgada em 2 de setembro de 2020, representa um marco significativo no setor de seguros ao estabelecer diretrizes claras e abrangentes para a prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro...

Compliance 07 February, 2024

4 Tópicos Para Saber Sobre As Regulamentações De Crimes Financeiros

As regulamentações sobre crimes financeiros mudaram rapidamente nos últimos anos - da Suíça a Singapura, do Brasil ao Bahrein. Neste blog, identificamos e resumimos os quatro principais desenvolvimentos que estão impulsionando as mudanças regulatórias em todo o...

Compliance 16 January, 2024

Por que entender e monitorar as listas de sanções é crucial para uma Due Diligence comercial

As sanções costumam ser temas de destaque nos noticiários internacionais, especialmente no que se refere a governos estrangeiros e relações internacionais. No entanto, talvez você não saiba que as sanções podem ser aplicadas a qualquer organização que viole as...