Como a regulamentação de cripto do BC força a indústria à maturidade e ao compliance
A publicação das Resoluções BCB 519, 520 e 521 marca o fim de uma era de incerteza e o início da maturidade definitiva para o mercado de criptoativos no Brasil. O Banco Central (BC) não apenas validou o Marco Legal de 2022, mas elevou o patamar de exigências de...
Conformidade Transfronteiriça: Uma Abordagem Baseada em Dados para Enfrentar a Complexidade Regulatória
Atuar globalmente oferece imensas oportunidades. No entanto, lidar com as diversas, rápidas e, por vezes, conflitantes regulamentações em diferentes jurisdições também traz desafios significativos de compliance. Para navegar com eficácia por esse cenário regulatório...
5 caminhos para preparar sua estratégia de due diligence em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) no processo de evolução regulatória no Brasil
O Brasil atua em escala global — e não apenas nos campos de futebol. Como uma das dez maiores economias do mundo, o país movimenta fluxos financeiros que atraem intensa atenção regulatória e impõem altas expectativas internacionais em matéria de compliance com...
4 Tópicos Para Saber Sobre As Regulamentações De Crimes Financeiros
As regulamentações sobre crimes financeiros mudaram rapidamente nos últimos anos - da Suíça a Singapura, do Brasil ao Bahrein. Neste blog, identificamos e resumimos os quatro principais desenvolvimentos que estão impulsionando as mudanças regulatórias em todo o...
Prevenir e detectar: Como as empresas podem identificar a lavagem de dinheiro antes da aplicação de multas
As empresas estão recebendo multas cada vez maiores por supostamente violarem as normas de combate à lavagem de dinheiro - na verdade, o total de multas emitidas globalmente em 2022 foi 50% maior do que em 2021. Além do impacto financeiro, as violações de conformidade...
Descubra as quatro tendências globais que estão contribuindo para o aumento do risco de lavagem de dinheiro em 2023
Identificar e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro é uma das tarefas de compliance mais importantes para qualquer empresa de serviços financeiros. No entanto, em 2023, quatro tendências estão tornando essa tarefa mais difícil do que nunca, enquanto a legislação...