Internationale compliance onder controle: hoe data grip geeft op complexe regelgeving
Wereldwijd opereren biedt enorme kansen — maar brengt ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Voor veel organisaties vormt het naleven van de voortdurend veranderende, versnipperde en soms tegenstrijdige regelgeving in verschillende rechtsgebieden een structureel...
5 manieren om jouw AML-due diligence strategie klaar te maken voor de veranderende regelgeving in Brazilië
Brazilië speelt wereldwijd een rol van betekenis – en niet alleen op het voetbalveld. Als een van de tien grootste economieën ter wereld trekken de geldstromen van het land veel aandacht van internationale toezichthouders. Brazilië heeft in het verleden kritiek...