Description
El curso CLE "Los fundamentos de la debida diligencia" proporciona una comprensión profunda del proceso de debida diligencia, esencial para la toma de decisiones informadas en transacciones comerciales. El curso cubre la evaluación e investigación exhaustiva de empresas o individuos antes de la firma de contratos, la finalización de inversiones o el establecimiento de relaciones comerciales. Los participantes aprenderán a analizar afiliaciones complejas, evaluar inversiones potenciales y garantizar la estabilidad financiera en relaciones comerciales críticas. El curso enfatiza la importancia de identificar riesgos potenciales, verificar reclamos y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
El curso profundiza en los motivos legales para la investigación de debida diligencia, destacando políticas corporativas, procedimientos y diversas leyes como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley Patriota. Explora el papel de la debida diligencia en la prevención de asociaciones con entidades poco éticas o criminales, protegiendo así los intereses y la reputación de una empresa. Los participantes también obtendrán conocimientos sobre el uso de la tecnología y estrategias de búsqueda efectivas para agilizar el proceso de debida diligencia, asegurando una cobertura completa mientras se mantiene la eficiencia y rentabilidad.
Además, el curso aborda los desafíos de realizar debida diligencia a través de fronteras geográficas y legales, centrándose en intereses de propiedad beneficiaria y la identificación de entidades de alto riesgo. Destaca la importancia de las verificaciones de medios adversos, sanciones y listas de vigilancia en la identificación de riesgos y amenazas potenciales. Al final del curso, los participantes estarán equipados con el conocimiento y las herramientas necesarias para realizar una debida diligencia exhaustiva, mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones relevantes y los estándares de la industria.