Prevenir e detectar: Como as empresas podem identificar a lavagem de dinheiro antes da aplicação de multas
As empresas estão recebendo multas cada vez maiores por supostamente violarem as normas de combate à lavagem de dinheiro - na verdade, o total de multas emitidas globalmente em 2022 foi 50% maior do que em 2021. Além do impacto financeiro, as violações de conformidade...
Descubra as quatro tendências globais que estão contribuindo para o aumento do risco de lavagem de dinheiro em 2023
Identificar e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro é uma das tarefas de compliance mais importantes para qualquer empresa de serviços financeiros. No entanto, em 2023, quatro tendências estão tornando essa tarefa mais difícil do que nunca, enquanto a legislação...