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Compliance 02 January, 2024

Prevenir e detectar: Como as empresas podem identificar a lavagem de dinheiro antes da aplicação de multas

As empresas estão recebendo multas cada vez maiores por supostamente violarem as normas de combate à lavagem de dinheiro - na verdade, o total de multas emitidas globalmente em 2022 foi 50% maior do que em 2021. Além do impacto financeiro, as violações de conformidade...

Compliance 04 September, 2023

Descubra as quatro tendências globais que estão contribuindo para o aumento do risco de lavagem de dinheiro em 2023

Identificar e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro é uma das tarefas de compliance mais importantes para qualquer empresa de serviços financeiros. No entanto, em 2023, quatro tendências estão tornando essa tarefa mais difícil do que nunca, enquanto a legislação...