Effectief reageren op nieuwe AML regelgeving
In het nieuwste blog in onze AML-serie hebben we de belangrijkste ontwikkelingen uiteengezet die snelle regelgevende veranderingen over de hele wereld aansturen. Vandaag gaan we een stap verder door zeven manieren voor te stellen waarop bedrijven moeten reageren...
Vier trends m.b.t. het risico op witwassen
Het identificeren en verminderen van risico's op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf. Toch maken vier trends het in 2023 moeilijker dan ooit, terwijl steeds strengere wetgeving over de hele wereld...
Ontdek witwassen vóór de boete
Bedrijven krijgen steeds hogere boetes opgelegd wegens vermeende schendingen van antiwitwas regelgeving. De totale boetes wereldwijd waren in 2022 maar liefst 50% hoger dan in 2021. Naast de financiële impact veroorzaken nalevingsschendingen aanzienlijke juridische...
Leren van witwasboetes: 5 lessen voor bedrijven
Vermeende schendingen van Anti-Witwasregelgevingen leiden tot steeds grotere boetes voor bedrijven. In dit blog gaan we dieper in op vijf recente handhavingsacties door toezichthouders van over de hele wereld. Deze vertalen we naar tips. Hiermee kunnen bedrijven...
Hoe vermijd je witwasboetes?
De wereldwijde boetes voor witwassen zijn recentelijk met 50% gestegen. In dit blog gaan we in op de manieren waarop jouw bedrijf boetes kan voorkomen. De schadelijke impact van boetes voor witwassen Volgens Fenergo zijn de totale bedragen die bedrijven betaalden...
AML Compliance: wereldwijde ontwikkelingen
Antiwitwassenregelgeving is de afgelopen jaren snel veranderd, van Zwitserland tot Singapore, van Brazilië tot Bahrein. In deze blog identificeren we daarom vier belangrijke ontwikkelingen die wereldwijd de veranderingen in AML-regelgeving aansturen. 1. AML-regelgeving...