Risk management en 5AMLD & 6AMLD richtlijnen

Is uw risk management proces klaar voor de compliance eisen van de EU rondom 5 AMLD en 6AMLD? 2020 is een belangrijk jaar voor de wetgeving rondom Anti-Money Laundering (AML). De Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) van de EU ging van kracht in januari...