Gebruik deze knop om te wisselen tussen donkere en lichte modus.
  • All tags
  • PEP
  • AML
  • Due Diligence
  • ESG
  • Nexis Diligence+™
  • RISK EN COMPLIANCE
  • sanctie
Compliance, Risk & Due Diligence 09 February, 2024

Hoe vermijd je witwasboetes?

De wereldwijde boetes voor witwassen zijn recentelijk met 50% gestegen. In dit blog gaan we in op de manieren waarop jouw bedrijf boetes kan voorkomen. De schadelijke impact van boetes voor witwassen Volgens Fenergo zijn de totale bedragen die bedrijven betaalden...

Compliance, Risk & Due Diligence 24 April, 2023

Risk management en 5AMLD & 6AMLD richtlijnen

Is uw risk management proces klaar voor de compliance eisen van de EU rondom 5 AMLD en 6AMLD? 2020 is een belangrijk jaar voor de wetgeving rondom Anti-Money Laundering (AML). De Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) van de EU ging van kracht in januari...