De wereldwijde focus op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt steeds sterker. Voor bedrijven betekent dit dat het niet langer voldoende is om alleen intern duurzame keuzes te maken;...
Financiële schokken lijken bijna de norm te zijn geworden voor bedrijven die in 2024-2025 internationaal opereren. Recente schokken, zoals sterk stijgende inflatie, plotselinge economische sancties en...
De wereldeconomie in 2024-2025 wordt gekenmerkt door fluctuaties in inflatie, materiaalkosten en groeicijfers in verschillende jurisdicties. Alleen organisaties die deze risico’s kunnen identificeren en...
De Verenigde Staten, Rusland, de EU, Europa, China en de VAE behoren tot de vele jurisdicties die recent economische sancties hebben opgelegd aan buitenlandse bedrijven en individuen. Deze sancties worden...
Screening op negatieve media kan een organisatie helpen om reputatierisico’s beter te beheren en nieuwe zakelijke kansen te benutten. Maar met de toenemende risico’s van online desinformatie is een zorgvuldige...
2020 is een belangrijk jaar voor de wetgeving rondom Anti-Money Laundering (AML). De Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) van de EU ging van kracht in januari en de nieuwe, 6AML, verschijnt in december. Hierdoor moeten alle Europese bedrijven nog zekerder zijn dat hun due diligence en risk monitoring processen voldoen aan de richtlijnen. LexisNexis helpt je op weg met een factsheet over de wijzigen en wat je kunt doen om hier aan te voldoen
5AMLD en 6AMLD zijn gedetailleerde stukjes wetgeving die zich richten op strengere eisen rondom witwassen en verborgen beneficial ownership. Alle bedrijven in de EU, en bedrijven die zaken doen met EU bedrijven, moeten ervoor zorgen dat hun AML processen in overeenstemming zijn met deze wetgeving.
Dit is een overzicht van enkele van de wijzigingen:
In onze nieuwe factsheet zetten we alle veranderingen in 5AMLD en 6AMLD op een rijtje. Ook wordt uitgelegd hoe Nexis® Solutions bedrijven kan helpen bij het voldoen aan de richtlijnen en hoe ze daarmee hun due diligence en compliance processen kunnen optimaliseren.
Bijvoorbeeld door:
Meer weten? Vraag een vrijblijvende demo aan voor Nexis Diligence+™, onze risk & compliance oplossing.
E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456