Risk management en 5AMLD & 6AMLD richtlijnen

Is uw risk management proces klaar voor de compliance eisen van de EU rondom 5 AMLD en 6AMLD?

2020 is een belangrijk jaar voor de wetgeving rondom Anti-Money Laundering (AML). De Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) van de EU ging van kracht in januari en de nieuwe, 6AML, verschijnt in december. Hierdoor moeten alle Europese bedrijven nog zekerder zijn dat hun due diligence en risk monitoring processen voldoen aan de richtlijnen. LexisNexis helpt je op weg met een factsheet over de wijzigen en wat je kunt doen om hier aan te voldoen

5AMLD en 6AMLD zijn gedetailleerde stukjes wetgeving die zich richten op strengere eisen rondom witwassen en verborgen beneficial ownership. Alle bedrijven in de EU, en bedrijven die zaken doen met EU bedrijven, moeten ervoor zorgen dat hun AML processen in overeenstemming zijn met deze wetgeving.

Dit is een overzicht van enkele van de wijzigingen:

• EU lidstaten moeten hun beneficial ownership registers openbaar maken
• PEP lijsten moeten up-to-date zijn en due diligence risk processen moeten geïmplementeerd zijn
• AML overtredingen worden zwaarder gestraft, waaronder langere gevangenisstraffen
• Er wordt internationaal samengewerkt bij onderzoek naar vermeende AML overtredingen
• Onafhankelijke databronnen wordt ingezet om klanten te identificeren

In onze nieuwe factsheet zetten we alle veranderingen in 5AMLD en 6AMLD op een rijtje. Ook wordt uitgelegd hoe Nexis® Solutions bedrijven kan helpen bij het voldoen aan de richtlijnen en hoe ze daarmee hun due diligence en compliance processen kunnen optimaliseren.

Bijvoorbeeld door:

• Het identificeren van mogelijke compliance risico’s door personen of bedrijven te screenen op nationale en internationale lijsten.
• Risico’s ontdekken door data gedreven risico’s scores op basis van negatief nieuws, sancties, PEP’s en zwarte lijsten
• Beneficial ownership van bedrijven te achterhalen
• Grote hoeveelheden risico’s checken aan de hand van PEP lijsten.

Meer weten?  Vraag een vrijblijvende demo aan voor Nexis Diligence+™, onze risk & compliance oplossing.

Download de factsheet