Gebruik deze knop om te wisselen tussen donkere en lichte modus.
  • All tags
  • RISK EN COMPLIANCE
  • UBO
  • Nexis Diligence+™
Compliance, Risk & Due Diligence 24 April, 2023

Negatieve nieuwsscreening banken

Waarom banken aan negatieve nieuwsscreening moeten doen Je hoort de term steeds vaker: adverse media screening oftewel negatieve nieuwsscreening. Dit is het monitoren van negatief getinte uitingen zoals een persoon die in het nieuws komt i.v.m. fraude of corruptie...

Compliance, Risk & Due Diligence 24 April, 2023

Financieel risico voorkomen

Geen financieel risico meer lopen? Houd die toeleveringsketen in de gaten. Een zeer essentieel onderdeel van het moderne bedrijfsleven is het werken met een wereldwijde toeleveringsketen. Maar elke nieuwe leverancier waar je mee gaat werken brengt ook mogelijke...

Compliance, Risk & Due Diligence 24 April, 2023

Screent u leveranciers?

Screent u ook uw leveranciers? Het screenen van personeel, klanten en leveranciers is belangrijk om de integriteit van uw organisatie te bewaken. Vaak is het screenen van eigen personeel vanzelfsprekend, maar externe partijen vallen daarbij meestal tussen wal...