Schnellere Due Diligence: KI verändert die KYC- und CDD-Verfahren von Banken
Mit den steigenden Erwartungen der Öffentlichkeit und der zunehmenden Raffinesse der Finanzkriminalität wird die Prüfung potenzieller Kunden im Rahmen von Know Your Customer (KYC) und Customer Due Diligence (CDD) für Banken immer wichtiger. In diesem Blog beleuchten...
Compliance first: So schützen Sie Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität
Finanzkriminalität wie Bestechung, Korruption und Geldwäsche werden zunehmend komplexer. Eine der häufigsten Ursachen dafür, dass Unternehmen in den Verdacht der Finanzkriminalität geraten, ist ihre Anfälligkeit gegenüber Aktivitäten von Drittparteien und Lieferanten...
Geldwäscherisiken aktuell: 4 globale Trends im Fokus
Die Identifizierung und Bekämpfung von Geldwäscherisiken stellt in sämtlichen Finanzdienstleistungsunternehmen eine zentrale Compliance-Aufgabe dar. Im kommenden Jahr wird diese Aufgabe jedoch durch vier herausfordernde Trends zunehmend anspruchsvoller. Weltweit...
Kroll-Bericht 2023: 69% der Unternehmen weltweit prognostizieren einen Zunahme des Finanzkriminalitätsrisikos im nächsten Jahr
Eine aktuelle globale Umfrage unter Führungskräften zeigt, dass Unternehmen im kommenden Jahr eine Zunahme des Risikos im Bereich Finanzkriminalität und der behördlichen Durchsetzungsmaßnahmen erwarten. Unternehmen setzen in erster Linie auf Technologie, um ihre...