Glossaire Index


Integration de données | API

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Conformité | Due Diligence

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  • Lois, normes et directives
  • Identifier et anticiper les risques fournisseurs
  • Conformité LCB/FT-C à Monaco
  • Tout ce que vous devez savoir sur le FCPA
  • PPE : Personnes politiquement exposées
  • Due diligence : tout ce que vous devez savoir
  • Contrôler les Personnes Politiquement Exposées
  • Veille concurrentielle, competitive intelligence
  • Tout savoir sur la loi Sapin 2
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  • LCB/FT et lutte contre la corruption
  • Bénéficiaires effectifs
  • Vérifiez l'identité de vos parties prenantes
  • Money Laundering
  • Vendor due diligence : de quoi s'agit-il ?
  • Article 17 loi sapin 2
  • AML-KYC : différences et complémentarité
  • Anti money laundering: comment lutter contre le blanchiment d'argent ?

Media Intelligence

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  • Veille & analyse Presse
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  • Surveiller votre image de marque, votre e-réputation
  • Social Media Monitoring - Social Analytics
  • La RSE ou responsabilité sociale / sociétale des entreprises
  • Veille et analyse médiatique
  • Veille concurrentielle & Competitive Intelligence