CleverKYC: Listenscreening für ein robustes Risikomanagement
Entdecken Sie die Vorteile von CleverKYC für Risiko- und Compliance-Experten
Automatisiertes Risiko-Screening
Führen Sie Ad-hoc- und Batch-Namensprüfungen gegen PEPs, Sanktionen und mehr durch, um das Onboarding und die laufende Risikoprüfung zu beschleunigen und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen.
Digitales Onboarding-Portal
Bieten Sie Ihren Kunden ein einfach zu nutzendes Portal für die Übermittlung von KYC-Informationen. Alle Informationen werden automatisch an das KYC-System weitergeleitet, das die Überprüfungen bzw. risikobasierten Erhebungen durchführt.
Sofort einsatzbereit
Ideal für hybride Arbeitsplätze, cloudbasiert und DSGVO-konform. Das visuelle Dashboard hilft Ihnen, potenzielle Risiken schnell zu identifizieren und all Ihre Screening-Maßnahmen zu dokumentieren.
Relevante Daten auf Knopfdruck
PEPs und Sanktionen
Überprüfen Sie mehr als 800.000 PEPs und mehr als 180 Sanktionslisten von verschiedenen Ländern, regionalen Behörden und internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen.
Watchlisten
CleverKYC verfügt außerdem über länderspezifische und regionale Most-Wanted-Listen sowie Interpol- und FBI-Listen. Sie haben die Möglichkeit, weitere Listen hinzuzufügen, die Ihrem Risikoprofil entsprechen, z. B. SWIFT-Sperren oder individuelle schwarze und weiße Listen.
Negative Nachrichten
Erweitern Sie Ihre Risikoprüfung um negative Nachrichten, um kritische Informationen über Ihre Kunden, Lieferanten und sonstige Drittparteien frühzeitig zu identifizieren.
Und so geht's
Schritt 1:
Kontaktlisten importieren
Laden Sie Ihre Liste mit zu überprüfenden Personen hoch. Diese werden über PEP-, Interpol-, Sanktions- und interne Listen sowie negative Meldungen verifiziert.
Schritt 2:
Risikobewertung
Verschaffen Sie sich anhand eines risikobasierten Bewertungsmodells, das Risiken entsprechend Ihren Erwägungen von gering bis hoch eingestuft, ein klares Bild Ihrer Risiken.
Schritt 3:
Listen aktualisieren
Aktualisieren Sie täglich Ihre Geschäftspartnerliste, um keine negativen Meldungen zu neuen Partnern oder Veränderungen in Ihrem Netzwerk zu verpassen.
Schritt 4:
Berichte erstellen
Ermitteln Sie weiteren Handlungsbedarf anhand der täglich erstellten individuellen Listen mit internationalen Kontakten.