Compliance de apostas esportivas: como a LexisNexis pode ajudar operadores a cumprir as novas exigências
Após meses de espera, o Brasil está finalmente regulamentando as apostas esportivas e 2025 promete ser o ano da consolidação do setor. Com a assinatura do presidente Lula, o país abre as portas para um mercado com enorme potencial. A combinação de uma população...
Navegando pelas sanções econômicas: Estratégias para empresas internacionais
EUA, Rússia, UE, Europa, China e Emirados Árabes Unidos estão entre as muitas jurisdições que recentemente impuseram sanções econômicas a empresas e indivíduos estrangeiros, em resposta a supostas violações de direitos humanos, tensões geopolíticas ou violações...
LexisNexis marca presença e patrocina o Sport Integrity Forum Latin America 2024
No dia 11de novembro , a LexisNexis patrocinou e participou do Sport Integrity Forum Latin America 2024 , um dos principais eventos sobre integridade no esporte, realizado no Estádio Morumbi, em São Paulo. Em sua segunda edição no Brasil, o Fórum reuniu mais de...
Por Que o Risco de ESG Deve Estar no Topo de sua Lista de Due Diligence
Os órgãos reguladores exigem cada vez mais que as empresas de serviços financeiros e corporativos incorporem os riscos ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de due diligence e de gestão de riscos de reputação. Somente no ano de 2023, houve...
Por que estamos prestando atenção nas regulamentações de direitos humanos e ESG
Nos últimos cinco anos, a tendência regulatória dominante na conformidade global tem sido a disseminação da legislação que exige que as empresas realizem a Due Diligence de Direitos Humanos e ESG (HRDD) em terceiros e fornecedores. Isso tem implicações significativas...
Se Você Não Está Considerando Estes 5 Riscos de Terceiros, Então Você Está Ultrapassado
Terceiros ajudam as empresas a fornecer seus produtos e serviços, mas também as expõem a riscos regulatórios, financeiros, estratégicos e de reputação. Analisamos em detalhe os cinco principais riscos de terceiros enfrentados por sua empresa. Em seguida, explicamos...
Como os profissionais de serviços financeiros podem acompanhar suas classificações de ESG
Como as questões relacionadas à sustentabilidade, aos direitos humanos e à responsabilidade social continuam a dominar as manchetes, as empresas estão enfrentando uma pressão cada vez maior para priorizar as questões ambientais, sociais e de governança (ESG) em...
Sanções mais rígidas e cadeias de suprimentos quebradas e o que a guerra na Ucrânia significou para o gerenciamento de riscos de terceiros
Em fevereiro de 2024, completaram-se dois anos do início do último conflito na Ucrânia. Além de seu trágico impacto em tantas vidas, a guerra também trouxe novos riscos para terceiros que as empresas precisam gerenciar - ou enfrentarão interrupções na cadeia de...
As Sete Principais Perguntas a Serem Feitas à Sua Ferramenta de Due Diligence
A realização de due diligence em terceiros é uma parte crucial de qualquer programa de gerenciamento de riscos. No entanto, as abordagens manuais tradicionais muitas vezes são insuficientes, mostrando-se inadequadas para a triagem regular de grandes volumes de...
Dados de Terceiros Ajudam os Fabricantes a Identificar Mais Rapidamente os Sinais de Alerta da Cadeia de Suprimentos
Embora o risco da cadeia de suprimentos global certamente não se trate de algo novo, nossa necessidade e capacidade de identificá-lo e avaliá-lo rapidamente afeta todas as facetas de nossos negócios. Desde as expectativas de ESG dos consumidores e as crescentes...
O que o relatório da Kroll significa para sua empresa e como ela gerencia o risco de crimes financeiros de terceiros
O Relatório de Crimes Financeiros da Kroll deste ano constatou que as empresas estão cada vez mais preocupadas com o fato de que terceiros estão gerando um risco maior de crimes financeiros. Lemos o relatório para extrair lições para as empresas dessa pesquisa...
Seis coisas para saber a respeito da legislação emergente de due diligence sobre direitos humanos
Milhões de empresas em todo o mundo foram impactadas por regulamentações que as obrigam a realizar due diligence de ESG e direitos humanos (HRDD) nos últimos anos - ou serão em breve. Essas regulamentações trazem novos riscos legais, financeiros, estratégicos e...
Quatro Medidas Regulatórias Contra Supostas Falhas de Conformidade de Terceiros
No último ano, empresas globais foram multadas em centenas de milhões de dólares por supostas violações de conformidade. Independentemente de as alegações contra elas estarem relacionadas a suborno e corrupção ou a violações da nova legislação de due diligence...
Já cumpriu as exigências da Circular SUSEP 612?
Garanta uma due diligence avançada. A Circular SUSEP nº 612 , promulgada em 2 de setembro de 2020, representa um marco significativo no setor de seguros ao estabelecer diretrizes claras e abrangentes para a prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro...
Por que entender e monitorar as listas de sanções é crucial para uma Due Diligence comercial
As sanções costumam ser temas de destaque nos noticiários internacionais, especialmente no que se refere a governos estrangeiros e relações internacionais. No entanto, talvez você não saiba que as sanções podem ser aplicadas a qualquer organização que viole as...