Como as questões relacionadas à sustentabilidade, aos direitos humanos e à responsabilidade social continuam a dominar as manchetes, as empresas estão enfrentando uma pressão cada vez maior para priorizar as questões ambientais, sociais e de governança (ESG) em...
Em fevereiro de 2024, completaram-se dois anos do início do último conflito na Ucrânia. Além de seu trágico impacto em tantas vidas, a guerra também trouxe novos riscos para terceiros que as empresas precisam gerenciar - ou enfrentarão interrupções na cadeia de...
A realização de due diligence em terceiros é uma parte crucial de qualquer programa de gerenciamento de riscos. No entanto, as abordagens manuais tradicionais muitas vezes são insuficientes, mostrando-se inadequadas para a triagem regular de grandes volumes de...
Embora o risco da cadeia de suprimentos global certamente não se trate de algo novo, nossa necessidade e capacidade de identificá-lo e avaliá-lo rapidamente afeta todas as facetas de nossos negócios. Desde as expectativas de ESG dos consumidores e as crescentes...
O Relatório de Crimes Financeiros da Kroll deste ano constatou que as empresas estão cada vez mais preocupadas com o fato de que terceiros estão gerando um risco maior de crimes financeiros. Lemos o relatório para extrair lições para as empresas dessa pesquisa...
Milhões de empresas em todo o mundo foram impactadas por regulamentações que as obrigam a realizar due diligence de ESG e direitos humanos (HRDD) nos últimos anos - ou serão em breve. Essas regulamentações trazem novos riscos legais, financeiros, estratégicos e...
No último ano, empresas globais foram multadas em centenas de milhões de dólares por supostas violações de conformidade. Independentemente de as alegações contra elas estarem relacionadas a suborno e corrupção ou a violações da nova legislação de due diligence...
Garanta uma due diligence avançada. A Circular SUSEP nº 612 , promulgada em 2 de setembro de 2020, representa um marco significativo no setor de seguros ao estabelecer diretrizes claras e abrangentes para a prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro...
As sanções costumam ser temas de destaque nos noticiários internacionais, especialmente no que se refere a governos estrangeiros e relações internacionais. No entanto, talvez você não saiba que as sanções podem ser aplicadas a qualquer organização que viole as...
A nova proposta de Diretiva da União Europeia exigiria que grandes empresas na UE ou que fazem negócios lá implementassem obrigações novas e rigorosas de due diligence. A regulamentação está agora próxima de ser finalizada, o que daria início ao prazo para que...
No último ano, empresas globais foram multadas em centenas de milhões de dólares por supostas violações de conformidade. Independentemente de as alegações contra elas estarem relacionadas a suborno e corrupção ou a violações da nova legislação de due diligence...
A due diligence é uma etapa crucial do plano de negócios de qualquer empresa, especialmente quando se trabalha com terceiros, como doadores, membros do conselho ou fornecedores. E, nesse setor frequentemente esquecido, há um componente ainda mais subestimado: a...
A gestão de riscos é fundamental para a manutenção e o sucesso de um negócio. Para garantir que você esteja em conformidade, deve verificar continuamente todas as operações em busca de possíveis armadilhas, como negociações ilegais, parceiros comerciais questionáveis...
Esses 10 anos de vigência da Lei Anticorrupção deixam um legado importante, marcando o início da sedimentação do cumprimento das normas no setor privado. No entanto, há muito a ser feito. No último mês, celebramos o décimo aniversário da Lei 12.846, de 1º de...
Quando se trata de negócios, é importante ter padrões elevados — especialmente ao avaliar riscos e proteger sua reputação. Para isso, é necessário um processo abrangente de due diligence que seja alimentado por informações em que você possa confiar. E com tantas...