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Compliance 02 June, 2025

Como as instituições financeiras estão simplificando as pesquisas e reduzindo os riscos

Pesquisa mais inteligente, resultados mais sólidos: Por que os líderes de serviços financeiros estão repensando sua abordagem de risco e due diligence Seja para analisar uma possível aquisição, avaliar o risco de terceiros ou navegar pelas obrigações regulamentares...

Compliance 18 November, 2024

Navegando pelas sanções econômicas: Estratégias para empresas internacionais

EUA, Rússia, UE, Europa, China e Emirados Árabes Unidos estão entre as muitas jurisdições que recentemente impuseram sanções econômicas a empresas e indivíduos estrangeiros, em resposta a supostas violações de direitos humanos, tensões geopolíticas ou violações...

Compliance 12 November, 2024

LexisNexis marca presença e patrocina o Sport Integrity Forum Latin America 2024

No dia 11de novembro , a LexisNexis patrocinou e participou do Sport Integrity Forum Latin America 2024 , um dos principais eventos sobre integridade no esporte, realizado no Estádio Morumbi, em São Paulo. Em sua segunda edição no Brasil, o Fórum reuniu mais de...

Compliance 09 September, 2024

Por que estamos prestando atenção nas regulamentações de direitos humanos e ESG

Nos últimos cinco anos, a tendência regulatória dominante na conformidade global tem sido a disseminação da legislação que exige que as empresas realizem a Due Diligence de Direitos Humanos e ESG (HRDD) em terceiros e fornecedores. Isso tem implicações significativas...

Compliance 14 March, 2024

Já cumpriu as exigências da Circular SUSEP 612?

Garanta uma due diligence avançada. A Circular SUSEP nº 612 , promulgada em 2 de setembro de 2020, representa um marco significativo no setor de seguros ao estabelecer diretrizes claras e abrangentes para a prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro...

Compliance 05 October, 2023

A evolução da Lei Anticorrupção no Brasil: 10 anos de progresso

Esses 10 anos de vigência da Lei Anticorrupção deixam um legado importante, marcando o início da sedimentação do cumprimento das normas no setor privado. No entanto, há muito a ser feito. No último mês, celebramos o décimo aniversário da Lei 12.846, de 1º de...

Compliance 12 September, 2023

Nexis Diligence+™︎: Levando sua Due Diligence a um nível mais alto

Quando se trata de negócios, é importante ter padrões elevados — especialmente ao avaliar riscos e proteger sua reputação. Para isso, é necessário um processo abrangente de due diligence que seja alimentado por informações em que você possa confiar. E com tantas...

Compliance 08 September, 2023

Pare o Risco: Fazendo as Perguntas Certas para uma Due Diligence Completa

Com o aumento da legislação obrigatória de due diligence, já não é suficiente para os compliance officers apenas examinar terceiros em busca de indicadores de suborno e corrupção. A due diligence eficaz no ambiente de negócios moderno também deve abranger fatores...

Compliance 04 September, 2023

Descubra as quatro tendências globais que estão contribuindo para o aumento do risco de lavagem de dinheiro em 2023

Identificar e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro é uma das tarefas de compliance mais importantes para qualquer empresa de serviços financeiros. No entanto, em 2023, quatro tendências estão tornando essa tarefa mais difícil do que nunca, enquanto a legislação...

Compliance 02 January, 2024

Os crimes financeiros estão aumentando. Veja como sua empresa pode ficar um passo à frente

Os crimes financeiros, como suborno e corrupção, estão se tornando mais comuns e mais complexos. Um dos motivos mais comuns para que uma empresa se envolva em um suposto crime financeiro é sua exposição às atividades de seus terceiros e fornecedores. Neste blog...